정상제이엘에스 (040420) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 15:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900716

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 106,765 - 매출액 112,626
- 부채총계 23,212 - 영업이익 16,356
- 자본금 8,479 - 당기순이익 13,303
- 자본총계 83,553 *주당순이익(원) 891
나. 연결 - 자산총계 107,464 - 매출액 113,359
- 부채총계 23,520 - 영업이익 16,377
- 자본금 8,479 - 당기순이익 13,315
- 자본총계 83,944 *주당순이익(원) 891
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 530
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 7,195,697,600
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 7.23
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고안건]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3  내부회계관리제도운영실태보고
4. 외부감사인선임결과보고
 

[부의안건]

제1호 의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건
(현금배당 승인 포함)
-->원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건
2-1 사내이사 허영준 선임(신규선임)의 건
-->원안대로 승인

2-2 사외이사 심충진 선임(신규선임)의 건
-->원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 31기 결산 배당(현금배당)은
     - 최대주주: 주당 400원
     - 일반주주: 주당 530원
    으로 차등배당을 결의하였습니다.

ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다.
※관련공시 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 참고서류
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
허영준 1987-01 3년 신규선임 -University of Washington 물리학과 졸업
-University of Washington 경제학과 졸업
-정상제이엘에스 HR팀 수석팀장
-현) 정상제이엘에스 통합운영본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심충진 1964-01 3년 신규선임 -한국공인회계사
-경희대학교경영학박사
-현)건국대학교 경영학과 회계학전공 교수 		(주)DS단석 사외이사 겸 감사위원회 위원장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900716

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