정기주주총회결과 2023-03-29 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902426
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,396 | - 매출액 | 23,245 | |
| - 부채총계 | 10,509 | - 영업이익 | 2,625 | ||
| - 자본금 | 23,745 | - 당기순이익 | 13,419 | ||
| - 자본총계 | 61,887 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,681 | - 매출액 | 24,183 | |
| - 부채총계 | 11,282 | - 영업이익 | 1,657 | ||
| - 자본금 | 23,745 | - 당기순이익 | 12,756 | ||
| - 자본총계 | 64,400 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 비상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2023.03.21)으로 대체 및 주총보고 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근감사 홍효정 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원) ▶원안대로 승인 ○ 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2023.03.21.) - 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영전문대학원 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 |
| 조정완 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경제금융학부 - 한국IR협의회 - 에이치엘비생명과학㈜ - 現 ㈜폴라리스오피스 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍효정 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 영어영문학 / 중어중문학 - 現 HSBC은행 인사부 부본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902426
