우리기술투자 (041190) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-14 15:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900680

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 소회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항
  -감사보고
  -영업보고
  -내부회계관리제도 운영실태보고
2.부의안건
  -제1호 의안:제28기(2023.1.1~2023.12.31) 연결
              및 별도 재무제표 승인의 건
  -제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명,
              사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
    제2-1호 의안:사외이사 선임의 건(MIN JOHN K)
    제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(최재웅)
    제2-3호 의안:기타비상무이사 선임의 건(이정선)
  -제3호의안:감사 선임의 건(상근감사 1명)
     제3-1호의안:감사 선임의 건(최성환)
  -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
  -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최재웅 1976-03 2 재선임 -(현)우리기술투자㈜ 부사장(2012~)
이정선 1972-09 2 재선임 -(현)㈜신성씨에스 대표이사(2007~)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
MIN JOHN K 1977-08 2 재선임 -(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~) -(주)엔피 사외이사(2023~)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최성환 1956-12 3 재선임 상근 -(현) 방일영문화재단 이사(2007~)
-(전) (주)예스24 사외이사 겸 감사위원장(2015~2021)
-(전) 한화생명 보험연구소장(2012~2017)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900680

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