한국전자인증 (041460) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 16:33:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902577

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 73,031 - 매출액 35,345
- 부채총계 19,390 - 영업이익 7,093
- 자본금 10,730 - 당기순이익 2,376
- 자본총계 53,641 *주당순이익(원) 126
나. 연결 - 자산총계 73,140 - 매출액 38,340
- 부채총계 19,371 - 영업이익 3,141
- 자본금 10,730 - 당기순이익 2,375
- 자본총계 53,769 *주당순이익(원) 126
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 70
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,324,916,250
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 보고사항

   ① 감사보고

   ② 영업보고

   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고


2) 부의안건


   -1호 의안 : 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

     => 원안대로 승인됨

*현금배당: 1주당 70원


   -2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     => 의결정족수 미달로 부결됨


   -3호 의안 : 감사 선임의 건

    -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건

     => 의결정족수 미달로 부결됨


   -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

     => 원안대로 승인됨


   -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

     => 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.
 
※관련공시 2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902577

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