[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-04 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230404900760
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경의 건 ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (주주제안) → 부결 - 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2 신설의 건 ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(주주제안) → 부결 | ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경의 건 ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(주주제안) → 부결 - 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2 신설의 건 ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구 (이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성(주주제안) → 부결 - 제2-7호 의안 : 정관 제38조의3 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 822,108 | - 매출액 | 513,779 | |
| - 부채총계 | 288,889 | - 영업이익 | 99,568 | ||
| - 자본금 | 11,902 | - 당기순이익 | 68,746 | ||
| - 자본총계 | 533,220 | *주당순이익(원) | 2,914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,463,023 | - 매출액 | 850,769 | |
| - 부채총계 | 576,891 | - 영업이익 | 91,008 | ||
| - 자본금 | 11,902 | - 당기순이익 | 82,029 | ||
| - 자본총계 | 886,132 | *주당순이익(원) | 3,390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,373,179,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 5인 선임, 기타비상무이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익배당승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 1,200원) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경 의 건 ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (주주제안) → 부결 - 제2-6호 의안 : 정관 제38조의2 신설의 건 ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성 (이사회 제안) → 원안대로 가결 ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성 (주주제안) → 부결 - 제2-7호 의안 : 정관 제38조의3 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 최정 민 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 - 제3-5호 의안 : 사내이사 정진수 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 - 제3-6호 의안 : 사내이사 이진화 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따 라 안건 철회 ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 김규식 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 : 사외이사 김태희 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제4-3호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제4-4호 의안 : 사외이사 민경환 선임의 건(이사회 추천) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 - 제4-5호 의안 : 사외이사 이승민 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제4-6호 의안 : 사외이사 조성문 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제4-7호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 - 제4-8호 의안 : 사외이사 홍순만 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 - 제4-9호 의안 : 사외이사 임대웅 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 ○ 제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 기타비상무이사 이창환 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 장윤중 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 - 제5-3호 의안 :기타비상무이사 박병무 선임의 건(주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 미상정 ○ 제6호 의안 : 비상근 감사 최규담 선임의 건(이수만 주주제안) → 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건(60억원) → 원안대로 가결 ○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건(2억원) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-24 주주총회소집결의 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철혁 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | - 1997년~2000년 산동KPMG 감사 2본부 - 2003년~2014년 삼일회계법인 Deal 2본부 Director - 2015년~2019년 바디프랜드 해외사업부장, M&A팀장 - 2019년~2021년 스킨푸드 CFO - 2021년~2022년 동아탱커 CFO - 2022년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 CFO |
| 김지원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | - 2009년 ㈜에스엠엔터테인먼트 언론홍보팀 팀장 - 2014년 ㈜에스엠엔터테인먼트 언론홍보실 실장 - 2017년 ㈜에스엠엔터테인먼트 Media Planning Division 본부장 - 2020년 ㈜에스엠프렌즈 대표이사 - 2020년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center장 |
| 최정민 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 2003년~2005년 ㈜에스엠엔터테인먼트 캐스팅/트레이닝팀 - 2005년~2007년 ㈜에스엠엔터테인먼트 A&R/퍼블리싱팀 - 2008년~2010년 ㈜에스엠엔터테인먼트 USA 제작/마케팅 매니저 - 2010년~2014년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Agency Team - 2014년~2018년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Marketing Team 팀장 - 2019년~2020년 ㈜에스엠엔터테인먼트 International Support Center 실장 - 2021년~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 Global Business Center장 |
| 이창환 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | - 2011년~2012년 골드만삭스증권회사 서울지점 Investment Banking Division Analyst - 2012년~2021년 케이케이알코리아 유한회사(KKR Korea LLC) Private Equity 상무 - 2021년~현재 얼라인파트너스자산운용㈜ 대표이사 |
| 장윤중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 2007년 LG상사 IT 사업부 - 2009년 Frost & Sullivan ICT Division 컨설팅 애널리스트 - 2015년 Sony Music Entertainment Korea/Asia 대표이사 - 2021년~현재 카카오엔터테인먼트 Global Strategy Officer - 2021년~현재 카카오엔터테인먼트 미국법인 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2009년~2015년 법무법인 제현 변호사 - 2014년~2015년 금융감독원 법률고문 - 2018년 수림자산운용 전무이사 - 2019년~현재 파크시스템스 사외이사 - 2022년~현재 Ternary Fund Management(싱가포르) 이사/펀드매니저 - 2022년~현재사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 | 사단법인 한국기업거버넌스포럼(회장), 파크시스템스 주식회사(사외이사), Ternary Fund Management(싱가포르)(이사, 펀드매니저) |
| 김태희 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 1996년~2010년 국세청 - 2012년~2015년 서울행정법원 판사 - 2015년~2017년 법무법인 광장 파트너 변호사 - 2018년~현재 한국세법학회 이사 - 2020년~현재 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관 - 2018년~현재 법무법인 평산 대표변호 | 법무법인 평산(대표변호사) |
| 문정빈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 2017년~현재 대검찰청 사건평정위원 - 2019년~현재 Strategic Management Journal 편집위원 - 2023년~현재 전략경영연구 편집위원장 - 2009년~현재 고려대학교 경영대학 교수 | - |
| 이승민 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 2016년 Oon & Bazul LLP 외국변호사 - 2007년~2020년 법무법인 세종 파트너 변호사 - 2020년~현재 법무법인 피터앤김 파트너 변호사 | 법무법인 피터앤김(파트너 변호사) |
| 조성문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - 2000년~2007년 게임빌(現 컴투스홀딩스) VP Engineering - 2009년~2014년 Orcale Corporation Principal Product Manager - 2014년~2015년 Scrum Ventures Venture Partner - 2015년~현재 Chartmetric 대표이사 | Chartmetric(대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230404900760
