주주총회소집결의 2023-02-28 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900906
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 220번길 32(매탄동) 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 , 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 이교석 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 김형준 사외이사 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 카네기멜론대학교 경제학 학사 (前) 삼성증권 M&A팀 (現) (주)이라이콤 대표이사 사장 |
| 이교석 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 미시건 주립대학교 경제학 학사 스탠포드대학원 통계학 석사 (前) 크레디아그리콜은행 (現) (주)이라이콤 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학 학사 국립 인천대 일반대학원 경영학 석사 (前) SK이노베이션 정책협력팀 (前) SK가스 상무이사 (前) 충정에너지 전무이사 (前) 충정에너지 고문 (前) 한국검사정공사 사장 (前) 광운대 국제통상학부 겸임교수 (前) 황금ST 감사 (前) 정부연구기관 평가교수단 (前) 한국코치협회 감사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900906
