정기주주총회결과 2023-03-29 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901374
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,345 | - 매출액 | 37,410 | |
| - 부채총계 | 47,879 | - 영업이익 | -9,017 | ||
| - 자본금 | 64,365 | - 당기순이익 | -26,588 | ||
| - 자본총계 | 67,466 | *주당순이익(원) | -221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,217 | - 매출액 | 39,672 | |
| - 부채총계 | 51,900 | - 영업이익 | -13,521 | ||
| - 자본금 | 64,365 | - 당기순이익 | -25,419 | ||
| - 자본총계 | 70,317 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건 - 제1호 의안 : 제 25 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 이요한 선임 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이요한 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | - (현) 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저 - (현) 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사 - 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사 | (주)티에스비코리아 (사내이사) |
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