주주총회소집결의 2024-03-14 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902318
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 138길 19, 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건 - 제 1 호 의안 : 제 26 기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 제3-1호 의안: 사내이사 임신영 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이승진 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김성균 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 경한수 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 신시현 선임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 제26기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | - (현) ㈜휴먼웰니스 총괄대표 - (현) ㈜메종21지코리아 대표이사 - (현) ㈜모티바코리아 대표이사 |
| 이승진 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - (현) ㈜리얼야구존 대표이사 - (현) ㈜브이티엠 대표이사 - (현) 인월드 대표 |
| 김성균 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | - (현) 도담회계법인 대표이사 - ‘06~’19 회계법인리안 파트너 회계사 - ‘02~’06 삼일회계법인 금융본부 |
| 경한수 (Michael Keyoung) | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) CBC Group, Managing Director - ‘15~’18 ㈜제넥신 대표이사 - ‘13~’15 Catalyst Biosciences Inc., President of Asia - Cornell University 의학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (현) 법무법인 대화 대표변호사 - ‘06~’12 리인터내셔널 법률사무소 변호사 - ‘01~’06 서울동부지방검찰청 검사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 아이티, 전자기기 수입 및 판매업 1. 화장품 수입 및 판매업 1. 외식 및 프렌차이즈업 1. 의료기기 제조 및 수출업 1. 의약품 제조, 수입, 수출 및 판매업 1. 광고 및 전시 대행업 1. 식품, 건강식품 도,소매업 1. 식품, 건강식품 수입 판매업 1. 의류 도,소매업 1. 의류 수입 판매업 1. 미술품 전시 판매업 1. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 1. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 1. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 1. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 해외 카지노 사업 및 운영업 1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. 가상현실(VR) 관련 사업 1. 인공지능(AI) 관련 사업 1. 증강현실(AR) 관련 사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 | 미영위 사업 삭제 | |
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