의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001697
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 회사명: 주식회사 플래스크 주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호 전화번호: 02-3443-1911 |
| 작 성 자: | 성 명: 황선정 부서 및 직위: IR팀 과장 전화번호: 070-8633-7108 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)플래스크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)플래스크 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜비엔엠홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 25,103,157 | 19.07 | 최대주주 | - |
| 이대훈 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,500,000 | 2.66 | 계열회사 임원 | - |
| 김태은 | 계열회사 임원 | 보통주 | 77,000 | 0.06 | 계열회사 임원 | - |
| 윤수아 | 등기임원 | 보통주 | 61,538 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 28,741,695 | 21.84 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 황선정 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 전자위임장 홈페이지 | https://vote.samsungpop.com/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호 플래스크 IR팀 (우편번호 04514) ·전화번호 : 070-8633-7108 ·팩스번호 : 070-8671-0893 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 03월 29일 제26기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 영동대로 138길 19, 지하1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항없음 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 플래스크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 26(당)기말 | 제 25(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 8,618,764,428 | 46,300,690,132 |
| 현금및현금성자산 | 1,570,138,771 | 33,143,411,044 |
| 단기금융자산 | 1,128,940,000 | 7,931,378,039 |
| 매출채권및기타유동채권 | 5,215,681,862 | 4,261,155,300 |
| 재고자산 | 70,020,951 | 353,607,121 |
| 기타유동자산 | 333,233,515 | 363,205,772 |
| 당기법인세자산 | 192,089,329 | 247,932,856 |
| 매각예정비유동자산 | 108,660,000 | - |
| 비유동자산 | 57,231,391,394 | 75,915,980,296 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 2,690,592,848 | 4,283,080,423 |
| 유형자산 | 3,856,507,373 | 11,355,142,951 |
| 무형자산 | 453,924,000 | 849,293,648 |
| 투자부동산및기타투자자산 | 34,604,594,320 | 36,906,586,572 |
| 공정가치측정금융자산 | 15,464,191,510 | 22,358,047,422 |
| 기타비유동자산 | 161,581,343 | 163,829,280 |
| 자산총계 | 65,850,155,822 | 122,216,670,428 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 31,976,368,788 | 47,077,898,534 |
| 매입채무및기타유동채무 | 7,339,626,285 | 8,227,749,026 |
| 단기차입금 | - | 93,142,650 |
| 전환사채 | 21,017,989,876 | 31,660,449,711 |
| 공정가치측정금융부채 | 2,005,032,663 | 6,194,878,919 |
| 기타유동부채 | 1,520,023,142 | 836,927,018 |
| 유동충당부채 | 93,696,822 | 64,751,210 |
| 비유동부채 | 2,403,403,938 | 4,821,675,208 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2,033,306,803 | 2,697,693,362 |
| 장기차입금 | - | 1,500,000,000 |
| 순확정급여부채 | 164,148,042 | 341,051,289 |
| 충당부채 | 205,949,093 | 282,930,557 |
| 부채총계 | 34,379,772,726 | 51,899,573,742 |
| 자본 | ||
| 지배회사소유주지분 | 33,788,162,564 | 71,417,310,032 |
| 자본금 | 65,813,707,000 | 64,365,016,000 |
| 기타불입자본 | 72,393,354,924 | 76,016,225,301 |
| 기타포괄손익누계액 | (10,693,414,251) | (12,884,731,033) |
| 결손금 | (93,725,485,109) | (56,079,200,236) |
| 비지배지분 | (2,317,779,468) | (1,100,213,346) |
| 자본총계 | 31,470,383,096 | 70,317,096,686 |
| 부채와자본총계 | 65,850,155,822 | 122,216,670,428 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전)기 2022년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 플래스크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 22,759,609,054 | 39,672,267,274 |
| II. 매출원가 | 19,512,903,298 | 35,406,113,312 |
| III. 매출총이익 | 3,246,705,756 | 4,266,153,962 |
| 판매비와관리비 | 26,208,944,350 | 17,787,192,377 |
| IV. 영업손실 | (22,962,238,594) | (13,521,038,415) |
| 기타수익 | 517,790,676 | 6,209,960,721 |
| 기타비용 | 13,177,258,338 | 14,456,104,923 |
| 금융수익 | 4,407,651,345 | 2,137,216,262 |
| 금융원가 | 6,708,300,055 | 5,789,375,982 |
| V. 법인세비용차감전순손실 | (37,922,354,966) | (25,419,342,337) |
| VI. 법인세비용 | 301,812,210 | (335,929) |
| VII. 당기순손실 | (38,224,167,176) | (25,419,006,408) |
| VIII. 기타포괄손익 | 1,184,754,867 | (11,527,207,814) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업장환산손익 | (127,785,173) | 133,675,971 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 261,093,732 | 9,325,301 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 1,051,446,308 | (11,670,209,086) |
| IX. 총포괄손실 | (37,039,412,309) | (36,946,214,222) |
| X. 당기순손실의 귀속 | ||
| 지배회사 소유주지분 | (36,640,906,174) | (22,557,004,709) |
| 비지배지분 | (1,583,261,002) | (2,862,001,699) |
| XI. 당기총포괄손실의 귀속 | ||
| 지배회사 소유주지분 | (35,454,968,091) | (34,084,578,150) |
| 비지배지분 | (1,584,444,218) | (2,861,636,072) |
| XII. 지배회사 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (280) | (188) |
| 희석주당손익 | (280) | (188) |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 플래스크 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 7,656,273,917 | 42,464,630,362 |
| 현금및현금성자산 | 1,315,848,335 | 31,560,761,795 |
| 단기금융상품 | 1,128,940,000 | 7,400,000,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 4,715,247,375 | 3,115,703,958 |
| 재고자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 197,879,388 | 170,048,873 |
| 당기법인세자산 | 189,698,819 | 218,115,736 |
| 매각예정비유동자산 | 108,660,000 | - |
| 비유동자산 | 57,295,017,694 | 72,880,151,201 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 2,907,375,529 | 4,562,727,978 |
| 유형자산 | 3,856,507,373 | 7,009,102,493 |
| 무형자산 | 453,924,000 | 807,108,913 |
| 투자부동산및기타투자자산 | 34,604,594,320 | 36,206,681,509 |
| 종속기업투자 | - | - |
| 공정가치측정금융자산 | 15,464,191,510 | 21,859,048,808 |
| 기타비유동자산 | 8,424,962 | 2,435,481,500 |
| 자산총계 | 64,951,291,611 | 115,344,781,563 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 29,556,864,561 | 44,740,660,563 |
| 매입채무및기타채무 | 6,077,677,028 | 6,183,750,274 |
| 전환사채 | 21,017,989,876 | 31,660,449,711 |
| 공정가치측정금융부채 | 2,005,032,663 | 6,194,878,919 |
| 기타유동부채 | 362,468,172 | 636,830,449 |
| 유동충당부채 | 93,696,822 | 64,751,210 |
| 비유동부채 | 2,416,544,800 | 3,138,010,549 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 2,147,142,517 | 2,632,794,200 |
| 확정급여채무 | 128,693,590 | 341,051,289 |
| 충당부채 | 140,708,693 | 164,165,060 |
| 부채총계 | 31,973,409,361 | 47,878,671,112 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 65,813,707,000 | 64,365,016,000 |
| 기타불입자본 | 65,459,967,349 | 63,678,812,935 |
| 기타포괄손익누계액 | (10,961,795,790) | (13,132,395,126) |
| 결손금 | (87,333,996,309) | (47,445,323,358) |
| 자본총계 | 32,977,882,250 | 67,466,110,451 |
| 부채와자본총계 | 64,951,291,611 | 115,344,781,563 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 플래스크 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 18,710,045,489 | 37,409,678,941 |
| 매출원가 | 16,504,092,777 | 33,733,537,434 |
| 매출총이익 | 2,205,952,712 | 3,676,141,507 |
| 판매비와관리비 | 19,252,175,248 | 12,692,697,771 |
| 영업이익(손실) | (17,046,222,536) | (9,016,556,264) |
| 기타수익 | 553,924,462 | 6,271,788,880 |
| 기타비용 | 18,549,168,157 | 20,804,241,477 |
| 금융수익 | 3,066,947,541 | 1,912,288,982 |
| 금융원가 | 6,636,581,581 | 4,951,619,153 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (38,611,100,271) | (26,588,339,032) |
| 법인세비용(수익) | 272,193,981 | - |
| 당기순이익(손실) | (38,883,294,252) | (26,588,339,032) |
| 기타포괄이익(손실) | 1,165,220,637 | (11,599,829,817) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 261,093,732 | 9,325,301 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 1,051,446,308 | (11,669,755,270) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (147,319,403) | 60,600,152 |
| 총포괄이익(손실) | (37,718,073,615) | (38,188,168,849) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실): | (297) | (221) |
| 희석주당이익(손실): | (297) | (221) |
- 결손금처리계산서(안)
| 제 26 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) |
| 제 25 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과목 | 제 26 기 | 제 25 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일 : 2024년 03월 29일) | (처리확정일 : 2023년 03월 29일) | |||
| 미처리결손금 | (87,916,821) | (48,028,148) | ||
| 전기이월결손금 | (48,028,148) | (21,449,135) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 261,094 | 9,325 | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 대체 | (1,266,472) | - | ||
| 당기순손실 | (38,883,295) | (26,588,338) | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처리결손금 | (87,916,821) | (48,028,148) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2호 (목적) 회사는 다음 사업을 영위합을 목적으로 한다 (중략) 1. 해외 카지노 사업 및 운영업 (중략) 1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업 (중략) 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 (중략) 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. 가상현실(VR) 관련 사업 1. 인공지능(AI) 관련 사업 1. 증강현실(AR) 관련 사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 (중략) 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 (중략) 1. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 제2호 (목적) 회사는 다음 사업을 영위합을 목적으로 한다 (중략) 1. 해외 카지노 사업 및 운영업(삭제) (중략) 1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업(삭제) (중략) 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업(삭제) (중략) 1. 블록체인 개발 및 관련 사업(삭제) 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업(삭제) 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업(삭제) 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업(삭제) 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(삭제) 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(삭제) 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업(삭제) 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업(삭제) 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업(삭제) 1. 가상자산 환전 및 중개업(삭제) 1. 가상자산 매매 및 거래중개업(삭제) 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업(삭제) 1. 가상자산 신탁업(삭제) 1. 가상자산 예금관리업(삭제) 1. 가상자산 발행업(삭제) 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업(삭제) 1. 가상자산 지불관련 서비스(삭제) 1. 가상현실(VR) 관련 사업(삭제) 1. 인공지능(AI) 관련 사업(삭제) 1. 증강현실(AR) 관련 사업(삭제) 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업(삭제) 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업(삭제) (중략) 1. 전자지급결제대행업(삭제) 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업(삭제) 1. 결제대금 예치업(삭제) 1. 모바일결제사업(삭제) 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업(삭제) 1. 전자화폐 환전 및 중개업(삭제) 1. 환전업 및 외화이체업(삭제) 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업(삭제) (중략) 1. 위 각호에 부대되는 사업일체(삭제) 1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 아이티, 전자기기 수입 및 판매업 1. 화장품 수입 및 판매업 1. 외식 및 프렌차이즈업 1. 의료기기 제조 및 수출업 1. 의약품 제조, 수입, 수출 및 판매업 1. 광고 및 전시 대행업 1. 식품, 건강식품 도,소매업 1. 식품, 건강식품 수입 판매업 1. 의류 도,소매업 1. 의류 수입 판매업 1. 미술품 전시 판매업 1. 동물용 사료 및 동물용 의약품 도,소매업 1. 동물용 사료 및 동물용 의약품 수입 판매업 1. 애완용 동물 및 관련 용품의 연구개발업 1. 애완용 동물 및 관련 용품의 판매업 및 서비스업 1. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 및 미영위사업 삭제 |
부 칙 제9조 (시행일) 이 정관은 2023년 03월 27일부터 시행한다. | 부 칙 제9조 (시행일) 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다. | - 정관 변경에 따른 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임신영 | 1987.08.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이승진 | 1974.01.19 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김성균 | 1977.06.27 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 경한수 (Michael Keyoung) | 1973.11.16 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임신영 | 경영인 | 2015~현재 | (주)휴먼웰니스 총괄대표 | 해당없음 |
| 2019~현재 | (주)메종21지코리아 대표이사 | |||
| 2015~현재 | (주)모티바코리아 대표이사 | |||
| 이승진 | 경영인 | 2014~현재 | (주)리얼야구존 대표이사 | 해당없음 |
| 2020~현재 | (주)브이엠티 대표이사 | |||
| 2008~현재 | 인월드 대표 | |||
| 김성균 | 경영인 | 2019~현재 | 도담회계법인 대표이사 | 해당없음 |
| 2006~2019 | 회계법인리안 파트너 회계사 | |||
| 2002~2006 | 삼일회계법인 금융본부 | |||
| 경한수 (Michael Keyoung) | 경영인 | 2019~현재 | CBC Group, Managing Director | 해당없음 |
| 2015~2018 | ㈜제넥신 대표이사 | |||
| 2013~2015 | Catalyst Biosciences Inc., President of Asia | |||
| - | Cornell University 의학 박사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지의 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상장법인 대표이사 등 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서_경한수 |
확인서_김성균 |
확인서_이승진 |
확인서_임신영 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신시현 | 1973.02.13 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신시현 | 변호사 | 2012~현재 | 법무법인 대화 대표변호사 | 해당없음 |
| 2006~2012 | 리인터내셔널 법률사무소 변호사 | |||
| 2001~2006 | 서울동부지방검찰청 검사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서_신시현 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 668백만원 |
| 최고한도액 | 4,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 상기 전기 이사의 수는 직전 주주총회시 대상 이사의 수를 기재하였으며, 당기 이사의 수에는 이번(제26기) 주주총회를 통해 구성될 예정인 이사의 수를 기재하였습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 50백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001697
