인바디 (041830) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-22 16:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900548

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 10:00
2. 장소 서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건
  가. 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (총 2명)
      제3-1호 의안 : 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임)
      제3-2호 의안 : 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임)

  라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명)
      제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임)

  마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

  바. 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.
- 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표, 전자위임장을 채택하였습니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우창헌 1967-01 3 신규선임 現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수
前 (주)이너트론 CTO
-
문영환 1957-03 3 신규선임 現 코아텍(주) 대표이사
前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처
코아텍(주) 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이춘재 1959-10 3 신규선임 상근 前 솔루엠 경영고문
前 삼성전자 전무

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900548

인바디 (041830) 메모