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코미팜 (041960) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900587

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀
3. 의안 주요내용		제1호 안건: 제51기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 정관일부변경의 건 - 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2023-03-15 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

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