정기주주총회결과 2024-03-28 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901357
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,150 | - 매출액 | 43,046 | |
| - 부채총계 | 55,848 | - 영업이익 | 536 | ||
| - 자본금 | 7,060 | - 당기순이익 | 1,074 | ||
| - 자본총계 | 71,302 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,598 | - 매출액 | 42,647 | |
| - 부채총계 | 58,583 | - 영업이익 | -6,273 | ||
| - 자본금 | 7,060 | - 당기순이익 | -5,911 | ||
| - 자본총계 | 60,015 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 부의안건 > - 제1호 의안 : 정관 일부변경의건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의건 (사외이사 1명) 사외이사 양영유 재선임의건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (감사보수 한도액 1억5천만원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2024년 3월 20일) -외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제52기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2024년 3월 20일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제52기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영유 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | -중앙일보 논설위원 -중앙일보 헬스본부장 -중앙대 신문방송대학원 겸임교수 -단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수 -(주)코미팜 사외이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 공기 조화장치 제조 및 판매업 15. 실외기없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 16. 기체여과기 제조 및 판매업 | 사업다각화 추진 (연결기준 재무구조 개선목적) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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