주주총회소집결의 2024-03-14 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901663
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 ㈜한일진공 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 대표이사 |
| 김동훈 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 前 ㈜트럼프인베스트먼트 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 사내이사 現 ㈜케이피엠테크 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901663
