정기주주총회결과 2024-03-29 13:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901467
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,650 | - 매출액 | 35,401 | |
| - 부채총계 | 16,961 | - 영업이익 | -1,459 | ||
| - 자본금 | 17,446 | - 당기순이익 | 7,900 | ||
| - 자본총계 | 117,688 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,452 | - 매출액 | 45,501 | |
| - 부채총계 | 49,061 | - 영업이익 | -14,460 | ||
| - 자본금 | 17,446 | - 당기순이익 | -8,941 | ||
| - 자본총계 | 125,390 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ● 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.14 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 ㈜한일진공 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 대표이사 |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 前 ㈜트럼프인베스트먼트 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 現 ㈜텔콘알에프제약 사내이사 現 ㈜케이피엠테크 부사장 |
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