주주총회소집결의 2024-02-29 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900619
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고 4)외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:감사 송인석 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 문과대학 졸업 - 세진전자(주) - (주)에스씨디 상무이사 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 하라 테츠히코 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 일본 중앙대학교 이공학부 졸업 - 삼협정기제작소 연구소 - 일본전산인스트루먼츠 중국평호공장 개발센터장 - 現(주)에스씨디 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1957-02 | 3 | 재선임 | -서울지방국세청장 -LS산전 사외이사 -현대자동차 사외이사,감사위원장 -現이촌세무법인 회장 -現SCD 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -Deloitte Japan -한영회계법인 -現 삼덕회계법인 |
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