정기주주총회결과 2024-03-29 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902438
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,837 | - 매출액 | 181,804 | |
| - 부채총계 | 47,699 | - 영업이익 | 3,489 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 3,468 | ||
| - 자본총계 | 109,138 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,689 | - 매출액 | 193,993 | |
| - 부채총계 | 45,130 | - 영업이익 | 5,748 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 4,842 | ||
| - 자본총계 | 121,559 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,449,886,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.70 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임) →원안대로 가결 제3호 의안:감사 송인석 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억) →원안대로 가결 제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억) →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 문과대학 졸업 - 세진전자(주) - (주)에스씨디 상무이사 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 하라 테츠히코 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 일본 중앙대학교 이공학부 졸업 - 삼협정기제작소 연구소 - 일본전산인스트루먼츠 중국평호공장 개발센터장 - 現(주)에스씨디 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1957-02 | 3 | 재선임 | -서울지방국세청장 -LS산전 사외이사 -현대자동차 사외이 사,감사위원장 -現이촌세무법인 회장 -現SCD 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -Deloitte Japan -한영회계법인 -現 삼덕회계법인 |
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