에스씨디 (042110) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 15:07:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902438

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 156,837 - 매출액 181,804
- 부채총계 47,699 - 영업이익 3,489
- 자본금 24,165 - 당기순이익 3,468
- 자본총계 109,138 *주당순이익(원) 72
나. 연결 - 자산총계 166,689 - 매출액 193,993
- 부채총계 45,130 - 영업이익 5,748
- 자본금 24,165 - 당기순이익 4,842
- 자본총계 121,559 *주당순이익(원) 100
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 30
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,449,886,920
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.70
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건
→원안대로 가결

제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안:감사 송인석 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오길호 1959-06 3 재선임 - 단국대학교 문과대학 졸업
- 세진전자(주)
- (주)에스씨디 상무이사
- 現(주)에스씨디 대표이사
하라 테츠히코 1967-07 3 신규선임 - 일본 중앙대학교 이공학부 졸업
- 삼협정기제작소 연구소
- 일본전산인스트루먼츠
  중국평호공장 개발센터장
- 現(주)에스씨디 연구소
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국 1957-02 3 재선임 -서울지방국세청장
-LS산전 사외이사
-현대자동차 사외이 사,감사위원장
-現이촌세무법인
 회장
-現SCD 사외이사 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
송인석 1969-05 3 신규선임 상근 -연세대학교 경영학과
 졸업
-안진회계법인
-Deloitte Japan
-한영회계법인
-現 삼덕회계법인

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902438

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