정기주주총회결과 2024-03-21 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801118
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,944,773 | - 매출액 | 7,408,312 | |
| - 부채총계 | 9,632,616 | - 영업이익 | -196,498 | ||
| - 자본금 | 1,536,794 | - 당기순이익 | 160,044 | ||
| - 자본총계 | 4,312,157 | *주당순이익(원) | 736 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,503,157 | - 매출액 | 7,425,979 | |
| - 부채총계 | 9,458,217 | - 영업이익 | -238,505 | ||
| - 자본금 | 1,536,794 | - 당기순이익 | 109,832 | ||
| - 자본총계 | 4,044,940 | *주당순이익(원) | 465 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 제24기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 류두형 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두형 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | -현)한화오션(주) 경영기획실장 -전)한화정밀기계(주) 대표이사 -전)한화큐셀/첨단소재(주) 대표이사 -전)한화에너지(주) 대표이사 -전)한화첨단소재(주) 자동차소재사업부장 -전)한화첨단소재(주) 경영진단팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73) 소방시설 설계업, 공사업 및 방재사업 관련기기의 제조, 판매, 유지보수 74) 정보통신공사업 75) 각호에 관련되는 사업 일체 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 10) 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치와 기관제조 판매 17) 전기공사업 48) 환경산업관련 기술용역 및 측정대행 서비스사업 67) 에너지 관련 사업투자, 운영, 기술 개발, 설비제작 및 판매 | 10) 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치, 소유 및 운영, 기관제조 판매 17) 전기 설계 및 공사, 전기통신공사업 48) 환경산업관련 기술용역, 측정대행 서비스 및 공사업 67) 에너지 관련 사업투자, 운영, 기술 개발, 설비 제작 및 판매, 발전 및 전력의 판매 | 일부 사업목적 추가 및 명확화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801118
