HD현대인프라코어 (042670) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2023-03-27 17:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801185

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 4,736,667 - 매출액 4,756,114
- 부채총계 3,101,626 - 영업이익 332,547
- 자본금 197,763 - 당기순이익 229,551
- 자본총계 1,635,041 *주당순이익(원) 1,163
나. 개별(별도) - 자산총계 3,731,594 - 매출액 4,204,908
- 부채총계 2,378,226 - 영업이익 282,247
- 자본금 197,763 - 당기순이익 207,607
- 자본총계 1,353,368 *주당순이익(원) 1,051
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 240
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 47,447,658,240
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명
- 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <부의안건>

1. 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
        → 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
        → 원안대로 승인

3. 제3호 의안
    :이사 선임의 건
     (사내이사 1명, 사외이사 2명)

        - 3-1호 : 사내이사 선임의 건
                  (조영철)
        → 원안대로 승인

        - 3-2호 : 사외이사 선임의 건
                  (전명호)
        → 원안대로 승인

        - 3-3호 : 사외이사 선임의 건
                  (강선민)
        → 원안대로 승인

       
4. 제4호 의안
      : 감사위원회 위원 선임의 건

         - 4-1호 : 감사위원회 위원
                   선임의 건(전명호)
        → 원안대로 승인

         - 4-2호 : 감사위원회 위원
                   선임의 건(강선민)
        → 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 가항의 배당금 240원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨
※ 관련공시 2023-03-06 주주총회소집공고
2023-02-24 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조영철 1961-05 2 재선임 고려대 농업경제학
現) 현대제뉴인 대표이사
現) 현대두산인프라코어 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전명호 1968-04 3 신규선임 서울대 법과대학
現) 김앤장 법률사무소 변호사
現) 법제처 법령해석심의위원 		-
강선민 1972-01 2 신규선임 중앙대 경영대학(회계학)
중앙대 경영학 석사/박사
現) 중앙대 경영학부 교수
現) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 		NH농협손해보험 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
전명호 1968-04 3 신규선임 사외이사인 감사위원 서울대 법과대학
現) 김앤장 법률사무소 변호사
現) 법제처 법령해석심의위원
강선민 1972-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 중앙대 경영대학(회계학)
중앙대 경영학 석사/박사
現) 중앙대 경영학부 교수
現) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801185

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