[기재정정]주주총회소집결의 2021-08-02 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210802900304
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가, 상법 개정사항 반영 외) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(상근감사 1명) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회 장소 및 부의 안건별 세부사항은 미확정으로 추후 이사회에서 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | - 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(이사회결의일 : 21.08.02)에 따른 재공시입니다. - 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지입니다. |
| - 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정에 따른 재(정정)공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가, 상법 개정사항 반영 외) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(상근감사 1명) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표와 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(이사회결의일 : 21.08.02)에 따른 재공시입니다. - 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-07-05 주주총회소집결의 2021-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜중앙디앤엠 대표이사 - 現 ㈜무진애드컴 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜중앙디앤엠 상무 - 前 ㈜아이프로텍 경영기획실 |
| 김영익 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜클로봇 이사 - 前 ㈜하나로미디어 이사 |
| 김동호 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜콜마너 - 前 ㈜이리콤 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1975-03 | - | 신규선임 | 상근 | - 前 ㈜하이테크원 부사장 - 前 ㈜티컴넷 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 폐기물처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 1. 환경관련 엔지니어링사업 및 컨설팅, 서비스업 1. 환경개선 기술·제품개발 및 판매사업 1. 신재생에너지 연구, 개발, 판매, 관리업 1. 발전기, 기타 발전기 및 전기변환장치, 전기장비, 발열체 제조업 1. 기화장치(GASIFICATION)설비제작업 1. 발전업(기타발전업) 및 발전소 운영업 1. 고형폐기물연료(SRF)발전설비 제작 및 운영업 1. 플랜트건설 및 판매업 1. 환경오염방지시설업 1. 폐기물수집 및 처리업 1. 폐기물 매립장, 소각장 설치 및 운영업 1. 금속재생재료 및 재생용화합물 가공처리업 1. 고압가스제조업 1. 위 각호에 관련된 연구 및 제품개발 일체 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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