[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900876
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로 527, 3층 회의실 | 서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차, B201 열정룸 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 안건 : 이사 선임의 건 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 의안 : 사내이사 정석영 선임의 건 * 2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건 * 2-3호 의안 : 사내이사 송준섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안에 대한 세부내용이 확정될 시 재공시하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차, B201 열정룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 의안 : 사내이사 정석영 선임의 건 * 2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건 * 2-3호 의안 : 사내이사 송준섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-01 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석영 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 2016.10~2017.03 한미회계법인 상무이사 2019.05~2021.10 ㈜얼바인투자자문 대표이사 2022.10~2022.12 ㈜수성샐바시온 대표이사 2012.03~현재 핀코㈜ 대표이사 |
| 이우진 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 2017.05~2020.03 ㈜케이피엠테크 이사 2019.05~2023.3 ㈜중원바이오팜 부사장 2022.11~현재 ㈜동구바이오제약 고문 |
| 송준섭 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.12~현재 더퍼스트무버(주) 이사회의장 2022.07~현재 한국ESG진흥원㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 화장품 및 화장용품 도소매업 1. 의료기기 유지보수 서비스업 1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업 1. 전기·전자기기 기술용역업 1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업 1. 미용기기의 제조 및 판매업 1. 미용기기의 수출입 및 도소매업 1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업 1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅 1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통 1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 무형 재산권 임대업 1. 전기,전자 정밀부품가공 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업 1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업 1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 가전제품 및 부품 도소매업 1. 인터넷 및 전자상거래업 1. 광고대행업 1. 광고매체 판매업 1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업 1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업 1. 소분업 1. 식자재 및 식음료 도소매업 1. 프랜차이즈사업 1. 식품 및 식자재 유통전문판매업 1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업 1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업 1. 영어에 필요한 종묘생산사업 1. 수산물의 구매 및 비축사업 1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업 1. 농어촌 관광휴양산업 1. 수산물 무역업 1. 외해 연어 종묘 양식업 1. 외해 연어 종묘 포획사업 1. 외해 연어 양식어업 1. 어획물 및 양식물 운반업 1. 기타 고급어종 양식업 1. 수산물 도,소매업 1. 수산물 수출 등 유통사업 1. 수산물 가공 및 제조업 1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업 1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업 1. 수산생물과 관련된 연구개발사업 1. 수산물을 이용한 식품 제조 1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매 1. 일반 도소매업 1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900876
