정기주주총회결과 2024-03-28 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902162
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,033 | - 매출액 | 26,546 | |
| - 부채총계 | 25,464 | - 영업이익 | -1,723 | ||
| - 자본금 | 54,400 | - 당기순이익 | 36 | ||
| - 자본총계 | 48,569 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,097 | - 매출액 | 26,546 | |
| - 부채총계 | 25,469 | - 영업이익 | -1,724 | ||
| - 자본금 | 54,400 | - 당기순이익 | 39 | ||
| - 자본총계 | 48,629 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사 김원근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주형 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜아이태드 대표이사 前) ㈜광동제약 상근 감사 前) ㈜티앤참파트너스 대표이사 | ㈜아이태드 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) ㈜에스바이오메딕스 비상임 감사 前) ㈜지엔씨에너지 사외이사 前) 동양증권 상임 고문 |
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