정기주주총회결과 2024-03-21 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900590
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,151 | - 매출액 | 47,640 | |
| - 부채총계 | 51,696 | - 영업이익 | -7,219 | ||
| - 자본금 | 47,500 | - 당기순이익 | -9,547 | ||
| - 자본총계 | 28,455 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 조시영 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 이원효 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3년 | 재선임 | - (주)대창, (주)서원, (주)에쎈테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원효 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 호원대전자계산학과 - (주)태우 이사(전) - (주)에쎈테크 이사(전) - (주)에쎈테크 감사(현) |
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