에쎈테크 (043340) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 14:20:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900590

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 80,151 - 매출액 47,640
- 부채총계 51,696 - 영업이익 -7,219
- 자본금 47,500 - 당기순이익 -9,547
- 자본총계 28,455 *주당순이익(원) -129
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항 :
   1) 감사의 감사보고
 
   2) 영업보고
 
   3) 외부감사인 선임보고
 
   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
1) 제 1호 의안 : 제 31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                 2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
                 3-1) 조시영 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
                 4-1) 이원효 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시 2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조시영 1944-12 3년 재선임 - (주)대창, (주)서원, (주)에쎈테크 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이원효 1961-01 3년 재선임 비상근 - 호원대전자계산학과
- (주)태우 이사(전)
- (주)에쎈테크 이사(전)
- (주)에쎈테크 감사(현)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900590

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