주주총회소집결의 2024-03-13 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900759
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 웰킵스하이텍(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 1-1 제50기 (2023.01.01~ 2023.12.31) 제무제표 연결,별도,이익잉여금처분계산서) 승인의 건 1-2 결손보전을위한 자본잉여금의 이익잉여금 전입승인의건(자본잉여금31,672,791,386을 이익잉여금으로 전입함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2 조 [목적] 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 3.인터넷 관련 전자 상거래업 14.태양광발전,풍력발전등신재생에너지시스템에사용되는 부품및 제품등 개발,제조및판매업 15.의약품 일체의 개발,제조,유통,판매업 16.생명공학및 바이오의약품에관한 연구개발업 18.LED류 일체 개발, 제조, 판매업 19.조명장치 관련 제품의 제조및 판매업 21.전각호에 부대 또는 관련된 사업일절,투자및기타 도소매업 <삭제 2020.12.00.> 22.전각호에 부대 또는 관련된 사업일절,투자 및 기타 도소매업 <삭제 2023.02.17> 23.마스크 도매및상품중개업<신설2021.03.31> 25.통신장비 제조및 판매업 <신설 2023.02.17> 26.전산장비 유지보수업 <신설 2023.02.17> 27.정보통신공사업 <신설 2023.02.17> 28.소프트웨어 개발및 공급업<신설2023.02.17> 30.자료처리및컴퓨터시설관리업 <신설2023.02.17> 31.인터넷응용 정보처리 소프트웨어개발및 서비스업 <신설 2023.02.17> 32.소방용 기계기구및 유도등 제조및 판매업 <신설 2023.02.17> 33.전기저장용 장치및 관련 시스템의 제조및 판매업 <신설 2023.02.17> | 사업미영위및 중복 | |
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