주주총회소집결의 2024-03-14 19:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902818
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9(논현동, 거야빌딩) (주)서울리거 본점 B1F 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) 제3호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 오성헌 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제33기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)이크레더블 창업주 대표이사 前 SCI평가정보 대표이사 現 (주)서울리거 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배장호 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 前 머니투데이 더벨M&A부장 前 뉴아크파트너스 대표이사 現 유한회사 배와 대표이사 | 유한회사 배와 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 오킴스 대표변호사 現 KAIST겸직교수 現 금융위원회 법률자문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 전자제품, 동 부품 제조 및 판매업 2. 전자제품 수출입업 7. 환경친화적 에너지 절약제품 제조, 판매 8. 통신기기 및 부대 기자재 제조 및 판매업 9. 전자제품 및 주변기기 제조 및 판매업 11. 용역업 13. 금형제작 및 사출 업무 21. 온라인광고대행 서비스업 22. 인터넷홈페이지, 블로그, 까페제작 공급업 25. 광고 애니메이션제작 및 공급업 26. 배너광고, 인쇄물광고, 쿠폰광고물 등 제작업 30. 광고대행 서비스업 32. 웹디자인 33. 펜션업, 모텔업, 호텔업 및 숙박업 34. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 35. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 기술용역업 40. 게임운영 서비스업 41. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 42. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매 43. 생식의학기술개발 및 해외수출 44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 45. 기타 의료업 46. 연구개발 및 연구관련 용역업 54. 재가 장기 요양 서비스업 60. 숙박업 62. 줄기세포 은행 위탁 및 보관업 63. 줄기세포 가공 및 배양 용역 위탁업 64. 줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매 65. 줄기세포를 이용한 미용, 성형 관련 의약품 개발, 제조, 판매업 66. 줄기세포 연구 및 분리 장비, 제조 및 판매업 67. 줄기세포/DNA/HLA 데이터베이스화 관련사업 68. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업 69. 휴먼 바이오데이터 분석/보관/제공 사업 70. 세포치료요법과 관련 된 연구개발, 관련 기술 공급업 71. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 72. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 73. 인간의 질병 및 예방에 관련 된 기타 사업 74. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 77. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 81. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 83. 의료교육서비스업 85. 실내건축업 86. 전기통신공사업 87. 소방공사업 88. 교육서비스업 89. 학원운영업 90. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 91. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 92. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 93. 각호와 관련된 프랜차이즈업 | 미영위 사업목적 일부 삭제 | |
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