[기재정정]주주총회소집공고 2023-10-13 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000292
| 2023년 10월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-10-13
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 참고사항 | 기재오류 | □ 전자투표에 관한 사항 가. 전자투표관리 시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사기간 2023년 10월 15일 09시 ~ 2023년 10월 24일 17시
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 | □ 전자투표에 관한 사항 가. 전자투표관리 시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사기간 2023년 10월 20일 09시 ~ 2023년 10월 24일 17시
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
| 2023 년 10 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 조광아이엘아이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김우동, 김철한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 산막공단북10길 37 (산막동) | |
| (전 화) 055-360-0200 | ||
| (홈페이지)http://www.jokwang.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 홍기흥 |
| (전 화) 055-360-0200 | ||
| (제30기 임시) |
주주님께
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 따라 제30기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 다 음 - |
1. 일시 : 2023년 10월 30일 (월요일) 오전 10시
2. 장소 : 경상남도 양산시 산막공단북10길37 (산막동) 1층 정암홀
3. 회의목적사항
1) 부의안건
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호 의안 : 사내이사 홍기흥 선임의 건
제 2-2 호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건
제 2-3 호 의안 : 사외이사 장지유 선임의 건
제 2-4 호 의안 : 사외이사 이정기 선임의 건
제 2-5 호 의안 : 사외이사 조태윤 선임의 건
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 상근감사 김상철 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. |
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 10월 20일 ~ 2023년 10월 29일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.
| 2023 년 10 월 13 일 |
| 조광아이엘아이 주식회사 대표이사 김우동, 김철한 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 조성철 (출석률: 100.00%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1회차 | 2023-01-05 | 사내규정 개정의 건 | 찬성 |
| 2회차 | 2023-02-13 | 제29기 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건 | 찬성 |
| 3회차 | 2023-02-24 | 제29기 재무제표 내부 승인의 건(연결재무제표 포함) | 찬성 |
| 4회차 | 2023-03-08 | 주식병합 결정 및 정기주주총회 소집 결정의 건 | 찬성 |
| 5회차 | 2023-03-10 | 자기주식 처분의 건 | 찬성 |
| 6회차 | 2023-03-30 | 대표이사 선임 및 대표권 행사방법 결정의 건 | 찬성 |
| 7회차 | 2023-05-11 | 운전자금대출 차입 연장의 건 | 찬성 |
| 8회차 | 2023-05-24 | 운전자금대출 신규 차입의 건 | 찬성 |
| 9회차 | 2023-06-21 | 2023년도 회계연도 내부회계관리제도 운영평가 계획 승인의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 21 | 21 | - |
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 산업의 개요
당사의 주 생산제품은 안전밸브, 감압밸브, 스팀트랩 및 기타 관련 제품으로서 Fluid&Control System산업에서의 필수 주요 부품으로 사용되고 있습니다.
주요 기능은 액체, 기체 등 유체의 압력, 온도, 속도, 유량의 흐름을 제어하는 장치로서 원자력 발전 설비, 조선 선박용 설비, 석유 화학 플랜트 설비, 반도체용 설비 등 산업 전반의 설비 배관에 사용 됩니다.
1960년대 이후 국내산업의 급속한 고도화와 거대화에 의해 신규 설비 투자가 이루어짐에 따라, 현재는 다양한 밸브와 생산업체들이 크게 증가 하였습니다.
현대 사회는 정보화, 산업화, 자동화가 되어가고 있으며, 근로자의 수동조작에 의한 생산시설은 기하급수적으로 감소있으며, 안전에 의한 자동화 설비가 늘어나고 있는 추세 입니다.
따라서, 밸브 산업은 산업위험과 산업 설비로부터 인명을 보호하는 최후의 보루로서 산업의 중요한 일익을 담당하고 있습니다.
2) 업계의 현황
(1) 업계 현황
업계의 꾸준한 연구개발 결과로 양질의 제품을 제조하는 특수밸브사는 부가가치가 상당히 높게 형성되고 있는 장점이 있습니다.
특수밸브 각 사별로 자체의 고도 기술력을 축적하고 있으며, 품질면에서 수입제품과 당당히 경쟁할 수 있는 수준에 도달하였습니다.
또한 가격 경쟁면에서 수입제품보다 월등히 유리하여 대체제품으로 수요가 계속 증가하는 추세 입니다.
(2) 자원조달 현황
원자재를 확보하기 위하여 국내 및 국외의 업체들과 협약을 통해 조달 받고 있습니다.
(3) 경쟁상황 및 우위의 요소
신규 진출이 쉬운 일반밸브 생산 업체간의 경쟁은 치열한 반면, 물리적인 지식과 고도의 기술, 오랜 경험의 축적, 막대한 투자 설비 등을 필요로 하는 안전 밸브 및 자동특수 밸브의 생산 업체 중 당 사와의 경쟁사는 약 10개사에 불과한 실정으로 과점 형태를 취하고 있습니다.
또한 당 사는 1980년대 안전밸브의 국산화를 이끈 선도기업으로서 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 노하우와 수준 높은 기술력을 보유하고 있으며, 당 사의 산업용 특수 밸브는 부가가치가 매우 높은 편으로 고도의 기술력이 동반되므로 진입장벽이 매우 높은 업계 입니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제
해당사항 없음.
3) 향후 전망
전방 산업의 다양한 변화에 따라 고객들의 요구도 천차 만별로 달라지고 있습니다.
밸브는 조선, 해양, 플랜트, 원자력 발전 설비에서 나가가 항공, 우주 산업의 성장으로 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 시장의 규모가 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 국내 30개 이상의 대리점망을 구축, 운영하고 있으며, 국외로는 중국과 동남아를 비롯한 수출파트너를 발굴하여 매출이 점진적으로 늘어나고 있습니다.
50년 이상의 KNOW-HOW를 바탕으로 DNV GL, LR, BV, KR, CCS, RS 등 선급의 형식 승인을 취득하여 조선 및 해양플랜트 시장을 개척하였습니다.
1993년 한국전력 원자력 발전 설비제조업체 승인(ASME B31.1)을 시작으로 2004년 NBBI인증, 2013년 SEC.Ⅷ-UVSTAMP획득, 2014년 ASME SEC.Ⅰ-VSTAMP인증 등 신 시장개척을 위한 기반을 마련했습니다.
나아가, 2015년 C-SEL중국특종설비인증을 획득하여 협력업체인 중국 조광 상하이를 통해 중국 시장을 개척하고 있습니다.
1999년 국내 최소 Balanced Bellows Type Safety Relief Valve를 개발에 성공하였으며, 2010년 고압용 안전밸브는 국내 최초 최대 6,000psi(422kgf/㎠)압력까지 제조 할 수 있는 인증을 획득 하였습니다.
당사는 정부기관 및 세계로부터 기술력을 공인받아 새로운 시장에 진입하여 매출증대에 기여하고 있습니다.
2016년 경상남도 양산에 공장을 신축하여 본점을 이전하고, 생산설비의 확장 및 최첨단시스템, 산업부분의 필요한 인증 등을 지속적으로 갖추고 있으며 추후 공급을 늘려갈 수 있게 되었습니다.
코로나19의 여파로 해외영업의 악조건 속에서도 2022년 쿠웨이트-KOC, KNPC/UAE-ADNOC벤더 승인 연장을 완료하고 카타르-Qatar Energy의 국내 에이전트를 통해 승인서류 제출 및 등록 관련 영업 진행, 러시아-LUKE OIL벤더 등록 및 프로젝트 입찰을 진행 중에 있어, 이로 인해 세계 시장에서 유리한 입지를 가지게 될 것으로 사료됩니다.
2) 공시 대상 사업부문의 구분
당사는 산업용 특수밸브 제조업의 단일사업부문만을 영위하고 있습니다.
3) 시장점유율
국내 경쟁업체는 소수에 불과한 실정 입니다.
또한, 경쟁 업체의 정확한 현황을 파악하기에 제한적이며 관련된 정보를 확인할 방법이 없기에 객관적인 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.
4) 시장의 특성
(1) 당사의 제품은 특성상 1개의 설비배관라인에 2종류 이상의 밸브가 함께 설치되므로 주력제품인 안전밸브의 매출신장은 스팀트랩과 스트레이너 등도 비례하여 신장하는 특징을 가집니다.
(2) 당사의 제품은 계절적인 요인이나 성,비수기가 크게 없는 장점을 지니고 있으나, 산업설비의 개보수기간이 2/4분기에 집중되어 있고, 4/4분기에 산업의 동절기 준비를 위한 설비점검으로 불량라인 교체에 따른 수요가 증가하며, 스팀라인 소요밸브가 많아 소요자재가 급증함에 따라, 다른 분기에 비하여 매출이 크게 집중되는 특징을 가지고 있습니다.
(3) 당사의 주력제품인 안전밸브는 유체의 흐름을 밸브자체의 힘으로 자동조절하는 안전장치 입니다.
따라서, 안전밸브의 생산은 고도의 경험과 기술, 그리고 테스트 설비의 구축을 바탕되어야 하므로 신규업체의 진입은 막대한 자금투입 및 기술력 등으로 인하여 난이한 특징을 가지고 있습니다.
(4) 당사의 제품은 고객의 요구사양에 따라 종류와 크키가 다양하여 다품종 소량 생산에 적합하며 관리비용이 보다 많이 발생하는 단점도 있으나 관리비용의 절감노력 여하에 따라 추가의 소입이 가능합니다.
5) 조직도
조직도 |
6) 신제품 개발
- 개발완료
① 대구경 안전밸브
| 연구기간 | 2019. 08. 01. ~ 2020. 09. 30. (14개월) |
| 기술개발결과 | - 기술개발내용 Size : 18“, 24” / Rating : Class300 인증 : 산업안전보건공단 인증 - 사업화에 따른 기대효과 국내 최초 대구경 사이즈 설계 및 제작 기술 확보 압력 방출기구의 최고 사이즈 기술 보유에 의한 자사 이미지 상승 수입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 |
② 고압용 Steam Trap 및 Manifold
| 개발기간 | 2020. 05. 01. ~ 2021. 03. 31. (11개월) |
| 기술개발결과 | - 기술개발내용 고압용 Disc Trap (Max. 42bar) / Size : 1/2“ ~ 1” 고압용 Ball Trap (Max. 32bar) / Size : 1/2“ ~ 3“ Maniflold 개발 (Max. 51bar) / Size : 1-1/2“ - 사업화에 따른 기대효과 육상 플랜트의 고압 라인에 적용가능 저압 및 고압에 제품 Line-up구성 조선용에 적용가능 (Disc Trap, Ball Trap) |
③ 수소용 안전밸브
| 개발기간 | 1차 : 2020.06.01. ~ 2020.11.30.(6개월) 2차 : 2020.11.30. ~ 2021.03.31.(4개월) 3차 : 2021.03.31. ~ 2022.06.30.(15개월) |
| 기술개발결과 | - 고압 및 수소용 안전밸브 개발 - 개발사이즈 1차: 1/2“, Max. 300bar 2차 : 1/2“, Max. 1000bar 3차 : 고객 사양 변경으로 인한 신규개발 - 사업화에 따른 기대효과 수소용 밸브 시장 진입가능 |
- 개발개획
① Changeover valve
| 개발기간 | 1차 : 2019.03.01. ~ 2019.05.30.(3개월) 2차 : 2020.07.01. ~ 2021.01.08.(7개월) 3차 : 2021.03.01. ~ 2023.12.31.(34개월) |
| 기술개발내용 | - Size : 1“ ~ 10” - Rating : Class 150, 300, 600 - 제품개발, 유동해석 및 구조해석으로 제품 건전성 확보 및 내부 형상 최적화 - 개발계획 1차 : CL150 최초 컨셉도면 2차 : CL150 1"~3"(6종) 상세도면 작업 및 3" CHAIN TYPE 시제품 제작 3차 : 1,2 차 유동해석 및 해석 결과에 따른 기존 도면 수정작업 및 확장 설계 CL150/300 1"~10"(10종), TRCU/CE.PED 인증, 초도품 수주 대응 - 사업화에 따른 기대효과 국내/외 EPC사 및 해외 Buyer로부터 견적 요구 증가로 인한 입찰가능 Manual Valve의 가격(주로 Ball Valve를 선호함) 상승, 배관 자재 및 제작비용 상승으로 대체 밸브 적용 가능 함 입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 |
② 초저온 미압용 파일럿 안전밸브 개발
| 개발기간 | 1차 : 2020. 05. 01. ~ 2021.07.30.(15개월) 2차 : 2021. 08. 01. ~ 2022.12.30.(17개월) 3차 : 2022. 01. 01. ~ 2023.03.30.(15개월) |
| 기술개발내용 | - 개발기간 1차 : 2020. 05. 01. ~ 2021.07.30.(15개월) 2차 : 2021. 08. 01. ~ 2022.12.30.(17개월) 3차 : 2022. 01. 01. ~ 2023.03.30.(15개월) - 기술개발 내용 1차 : 2“*3“, 10”*12“, 12”*16” 시제품 개발 2차 : 선급인증 3차 : 6*6“, 6*8” 시제품 개발 및 인증 - 사업화에 따른 기대효과 미압 및 초저온 안전밸브의 국내외 요구사항 만족 LNG 선 및 육상 LNG터미널 적용가능 EPC사의 미압 및 고압까지 요구사항을 만족시키는 Line-up구성 해상용 및 육상용 동시 개발 |
③ Steam Trap개발
| 개발기간 | 2023.01.01. ~ 2023.12.31. (12개월) |
| 기술개발내용 | - 기술개발내용 고압용 스팀트랩의 확장개발 초고압용 Disc Trap (Max. 250bar) / Size : 1/2“ ~ 1” 초고압용 Bi-metal Trap (Max. 210bar) / Size : 1/2“ ~ 1“ 고압용 Bi-metal Trap (Max. 32bar) / Size : 1/2“ ~ 1“ - 사업화에 따른 기대효과 선진사와 동일한 Line-up을 구성하여 대외 경쟁력 확보 및 기술력확보 |
④ 미압용 감압밸브 개발
| 개발기간 | 2023.01.01. ~ 2023.12.31. (12개월) |
| 기술개발내용 | - 기술개발내용 Size : 15A ~ 50A / Rating : JIS 10K, ASME CL150 화학 플랜트, 제강, 제철 플랜트용으로 미압기체용 다이렉트형 다이아프램식 감압밸브 높은 감압비(300:1)로 미압 조절이 가능하고 2단 감압이 필요치 않음 - 사업화에 따른 기대효과 주 판매 사이즈인 25A 시장 가격이 C.S : 110만, S.S : 160만 정도로 형성되어 부가가치가 큰 제품임 감압밸브 Line up 구성하여 견적 대응시 경쟁력 있는 가격으로 대응하고 PJT 진행시 수주 확보를 높이고자 함 |
⑤ 초저온용 매뉴얼 밸브 개발
| 개발기간 | 2022.04.01. ~ 2023.12.31. (16개월) |
| 기술개발내용 | - 초저온용 Ball Valve (Class 150) / Size : 2" - 12" - 초저온용 Butterfly Valve (Class 150) / Size : 6" - 12" - 기술개발내용 연가스를 액화시켜 운반 및 저장 제어하는 설비에 제공되는 밸브로서 질소를 액화한 것으로 대기 압력하에서 196℃에서 액체로 존재하는 유체를 제어하는데 사용하는 밸브 개발 - 사업화에 따른 기대효과 조선사들의 특성상 패키지 구매를 선호하는 만큼 당사의 안전밸브와 함께 초저온용 매뉴얼 밸브를 제공하여 수주 경쟁력 확보 |
⑥ 파일롯 구동 안전방출밸브(POSRV)기술 개발 (K-POSRV)
| 개발기간 | - 1단계 1차 : 2022.07.01. ~ 2023.03.30.(9개월) - 진행중 2차 : 2023.04.01. ~ 2023.12.31.(9개월) - 2단계 1차 : 2024.01.01. ~ 2024.12.31.(12개월) 2차 : 2025.01.01. ~ 2025.12.31.(12개월) 3차 : 2026.01.01. ~ 2026.12.31.(12개월) |
| 기술개발내용 | - 기술개발내용 원자력발전소 가입기용 POSRV원천기술개발 및 국산화 개발 주관기관 : 한국기계연구원 - 사업화에 따른 기대효과 원자력 밸브 시장 진입 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제8조의2 (이익배당우선주식) ① ~ ⑦ (생략) ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 | 제8조의2 (이익배당우선주식) ① ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 | 조문 정비 |
제10조 (신주인수권) ① (생략) ② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 1. ~ 9. (생략) ③ ~ ④ (생략) | 제10조 (신주인수권) ① (현행과 같음) ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 1. ~ 9. (현행과 같음) ③ ~ ④ (현행과 같음) | 조문 정비 |
제12조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 | 제12조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 | 조문 정비 |
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 | 제13조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 ③ <삭제> | 조문 정비 |
제14조 ( 전환사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과 1. ~ 5. (생략) ② ~ ⑥ (생략) | 제14조 ( 전환사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 1. ~ 5. (현행과 같음) ② ~ ⑥ (현행과 같음) | 조문 정비 |
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 ② ~ ⑥ (생략) | 제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 ② ~ ⑥ (현행과 같음) | 조문 정비 |
제15조의3 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 ② ~ ④ (생략) | 제15조의3 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 ② ~ ④ (생략) | 조문 정비 |
제29조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다. ② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다. ② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. | 조문 정비 |
제34조 (이사회의 구성과 소집) ① ~ ④ (생략) <신설> | 제34조 (이사회의 구성과 소집) ① ~ ④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 | 조문 신설 |
<신설> | 제34조의2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 내부거래위원회 2. 사외이사 후보추천 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 | 조문 신설 |
제41조 (감사의 직무와 의무) ① ~ ④ (생략) <신설>
<신설>
<신설>
| 제41조 (감사의 직무와 의무) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 | 조문 신설 |
<신설> | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 10월 30일 개정과 동시에 | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍기흥 | 760313 | 사내이사 | - | - | 후보추천위원회 |
| 김기용 | 660129 | 사내이사 | - | - | 후보추천위원회 |
| 장지유 | 841221 | 사외이사 | - | - | 후보추천위원회 |
| 이정기 | 500112 | 사외이사 | - | - | 후보추천위원회 |
| 조태윤 | 621117 | 사외이사 | - | - | 후보추천위원회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍기흥 | 조광아이엘아이(주) 부사장 | - | 성균관대학교 응용화학부 졸업 | - |
| 2017-03 ~ 현재 | 현) 조광아이엘아이(주) 부사장 | |||
| 2016-06 ~ 2017-02 | 전) 이카루스코리아(주) 한국지사장 | |||
| 2008-10 ~ 2016-05 | 전) 삼성엔지니어링 책임 | |||
| 김기용 | 조광아이엘아이(주) 전무 | - | 진해상업고등학교 졸업 | - |
| 1992-01 ~ 현재 | 현) 조광아이엘아이(주) 전무 | |||
| 장지유 | 로원파트너스 법률사무소 파트너 변호사 /세무사 | - | 영남대학교 법학전문대학원 졸업 | - |
| 2022-02 ~ 현재 | 현) 로원파트너스 법률사무소 파트너 변호사/세무사 | |||
| 2021-02 ~ 2022-01 | 전) 광주지방국세청 조사관 | |||
| 2020-02 ~ 2021-01 | 전) 법무법인 집현전 변호사 | |||
| 2015-10 ~ 2016-05 | 전) 세무법인 텍스세대 세무사 | |||
| 이정기 | 한미에스텍(주) 대표이사 | - | 단국대학교 행정법무대학원 행정학 석사 | - |
| 2016-06 ~ 현재 | 현) 한미에스텍(주) 대표이사 | |||
| 2013-05 ~ 2018-12 | 전) 한광전기공업(주) 회장 | |||
| 1995-05 ~ 2006-06 | 전) 정상전력(주) 대표이사 | |||
| 1984-04 ~ 1984-03 | 전) 필립정보통신(주) 회장 | |||
| 조태윤 | 현) 센코어테크(주) 감사 | - | 서울대학교 대학원 행정학 석사 | - |
| 2020-03 ~ 현재 | 현) 센코어테크㈜ 감사 | |||
| 2020-04 ~ 2023-01 | 전) KOTRA 비상임이사 | |||
| 2015-07 ~ 2018-06 | 전) QATAR 아부이사홀딩 임원 | |||
| 1988-06 ~ 2015-07 | 전) 삼성물산 상무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍기흥 | - | - | - |
| 김기용 | - | - | - |
| 장지유 | - | - | - |
| 이정기 | - | - | - |
| 조태윤 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[장지유 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 법무 및 세무에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
1. 전문성 본 후보자는 경영전반에 관한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
1. 전문성 본 후보자는 경영전반에 관한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, |
마. 후보자에 대한 후보추천위원회의 추천 사유
| [홍기흥 사내이사 후보자] 당사 영업부문장으로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. [김기용 사내이사 후보자] 당사 생산부문장으로서 30년 이상 근속 중이며 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. [장지유 사외이사 후보자] 현직 변호사 및 세무사이며 법무 및 세무분야의 전문가로서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. [이정기 사외이사 후보자] 기업임원 및 대기업 장기근속 경험자로서 경영전반에 관한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. [조태윤 사외이사 후보자] 대기업임원 출신 경험자로서 경영전반에 관한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
_01_확인서_홍기흥 |
_02_확인서_김기용 |
_03_확인서_장지유 |
_04_확인서_이정기 |
_05_확인서_조태윤 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김상철 | 540322 | - | 후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상철 | 세무사 | - | 성균관대학교 경영대학원 경영학 박사 | - |
| 2017-06 ~ 2019-06 | 전) 한국세무사회 윤리위원장 | - | ||
| 2012-05 ~ 2016-06 | 전) 서울지방세무사회 회장 | - | ||
| 2011-01 ~ 2013-01 | 전) (사)한국청년회의소 연수원 교수 부장 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김상철 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 후보추천위원회의 추천 사유
| [김상철 상근감사 후보자] 세무사로서 재무 및 세무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됩니다. |
확인서
_10_확인서_김상철 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 해당사항없음
※ 해당사항없음
□ 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표관리 시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 2023년 10월 20일 09시 ~ 2023년 10월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231013000292
