주주총회소집결의 2024-03-11 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김병로 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김상준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 1992 육군사관학교 전자과 졸업 2008 아주대학교 정보통신대학원 졸업 2020 대한민국 육군 대령 전역 2020~현재 (주)오공 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1984 고려대학교 경영학과 졸업 1986 고려대학교 대학원 졸업 1996~1999 산업자원부 1999~현재 법무법인 충정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900474
