의결권대리행사권유참고서류 2021-06-14 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614000276
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 6월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)토탈소프트뱅크 주 소: 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 전화번호: 070-4733-1000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 태 희 부서 및 직위: 관리부문 / 이사 전화번호: 070-4733-1000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)토탈소프트뱅크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 06월 14일 | 라. 주주총회일 | 2021년 07월 06일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 06월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)토탈소프트뱅크 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최장수 | 최대주주 등기임원 | 보통주 | 2,593,000 | 30.29 | 최대주주 등기임원 | 대표이사 |
| 최운형 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 23,160 | 0.27 | - | - |
| 최소연 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 8,260 | 0.09 | - | - |
| 조순경 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 5,040 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 2,609,460 | 30.49 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태희 | 보통주 | 0 | 직원 | 임원 | - |
| 김태현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 손춘목 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 임명택 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 06월 14일 | 2021년 06월 26일 | 2021년 07월 05일 | 2021년 07월 06일 |
나. 피권유자의 범위
| 제33기 임시주주총회(2021년 7월 6일)를 위한 주주명부 기준일(2021년 6월 11일) 현재, (주)토탈소프트뱅크 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주 |
| 제33기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탹결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
|
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 위임장 접수처 : - 주소 : (48002) 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 - 전화번호/팩스번호 : 070-4733-1000 / 051-955-3001 - 접수 기간 : 2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일 제 33기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 7월 6일 오전 9시 |
| 장 소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
|
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 1~15 (생략) 16. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 제2조(목적) 1~15 (생략) 16. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) | - 사업 내용의 명확화 |
| <신설> | 부칙 제1조 이 정관은 2021년 7월 6일부터 시행한다. | - 부칙 신설 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614000276
