토탈소프트 (045340) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-07 17:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900947

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고 사항

  (1) 영업보고
  (2) 감사의 감사보고
  (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건

  제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31)
               재무제표 승인의 건
 
  제2호 의안 : 이사 선임의 건

   2-1호 의안 : 사내이사 최운형 선임의 건
   2-2호 의안 : 사외이사 정낙천 선임의 건
   2-3호 의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건
   
  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최운형 1978-06 3년 신규선임 - 서울대학교 서어서문학과 졸업
- 서강대학교 경영전문대학원 졸업
- 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무
- 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무
조순경 1947-09 3년 재선임 - 경희대학교 졸업
- 현, (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙천 1964-12 3년 재선임 - 중앙대학교 경영학과 졸업
- 전, 한영회계법인 디렉터
- 현, 회계법인공감 공인회계사 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900947

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