주주총회소집결의 2024-03-08 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900347
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 강동성 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 이종찬 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 한국해양대학교 전자통신공학과 전자/전산공학전공 박사과정 수료 - 현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동성 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - 한국해양대학교 해사산업대학원 항만물류학과 졸업 - 전, 부산신항만(주) 전무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종찬 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 전, 동양증권 남부본부장(상무이사) |
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