주주총회소집결의 2024-03-08 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901186
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기 연결및별도 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원] 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보인 : 송홍섭 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보인 : 김광훈 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송홍섭 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 엘엔피코스메틱 고문 파르나스호텔 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광훈 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 세양 대표 변호사 산업통상자원부 재제처분재심의위원회 위원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901186
