정기주주총회결과 2023-03-31 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902078
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,205 | - 매출액 | 63,309 | |
| - 부채총계 | 28,318 | - 영업이익 | 1,565 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 1,317 | ||
| - 자본총계 | 36,887 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,050 | - 매출액 | 147,603 | |
| - 부채총계 | 38,045 | - 영업이익 | 15,340 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 11,264 | ||
| - 자본총계 | 81,005 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 최상관 1명) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 참고서류 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상관 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대 졸업 - 前교원나라벤처투자㈜ 대표이사- 前한국벤처캐피탈협회 윤리위원장 - 前(재)한국의학연구소 상임감사 - 前(주)C&S자산관리 감사 - 現(주)백금티앤에이 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902078
