정기주주총회결과 2024-03-29 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901902
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,979 | - 매출액 | 90,012 | |
| - 부채총계 | 30,759 | - 영업이익 | 6,030 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 3,544 | ||
| - 자본총계 | 40,220 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,345 | - 매출액 | 170,734 | |
| - 부채총계 | 41,296 | - 영업이익 | 17,095 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 18,683 | ||
| - 자본총계 | 98,049 | *주당순이익(원) | 817 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,313,491,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 80원) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) => 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김병남 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황정화 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임학규 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사 |
| 김병남 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 동아대 졸업 - 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사 - 現 ㈜백금티앤에이션 COO & CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정화 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사 | - |
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