서울반도체 (046890) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000977

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 서울반도체 주식회사 주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771
작 성 자:	성 명: 장기연 부서 및 직위: IR팀 상무 전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	서울반도체(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
서울반도체(주)	보통주	1,924,060	3.30	본인	의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이정훈	최대주주	보통주	7,922,067	13.59	최대주주	-
이민호	특수관계인	보통주	4,356,368	7.47	최대주주의특수관계인	-
이민규	특수관계인	보통주	4,356,358	7.47	최대주주의특수관계인	-
계		-	16,634,793	28.53	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
장기연	보통주	0	임원	임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 18일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 28일, 제37기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
서울반도체 홈페이지	www.seoulsemicon.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수
ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 10시
장 소	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증
대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		527,427,864,304		550,449,970,337
현금및현금성자산	102,637,713,916		78,811,752,106
단기금융상품	1,500,534,223		3,120,046,200
매출채권및기타채권	295,306,912,905		322,724,075,387
재고자산	119,376,443,842		139,184,113,374
기타금융자산	200,000,000
기타유동자산	8,291,296,614		6,530,547,326
당기법인세자산	114,962,804		79,435,944
비유동자산		697,778,108,020		739,421,984,909
장기금융상품	1,000,000,000		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,386,752,000		13,378,956,535
유형자산	618,290,896,944		656,577,392,593
투자부동산	308,658,043		78,596,333
무형자산	25,131,938,419		29,177,836,580
관계기업및공동기업투자	1,732,197,856		1,830,876,828
기타비유동금융자산	1,769,476,853		3,198,454,036
기타비유동자산	23,394,902,762		21,186,174,062
이연법인세자산	22,763,285,143		12,993,697,942
자산총계		1,225,205,972,324		1,289,871,955,246
부채
유동부채		402,964,231,064		305,104,421,601
매입채무및기타채무	285,014,937,430		236,248,752,139
기타금융부채	-		3,982,518
기타유동부채	9,344,542,095		6,689,963,549
차입금	98,494,300,689		51,027,788,395
충당부채	645,759,654		3,154,919,364
당기법인세부채	9,464,691,196		7,979,015,636
비유동부채		126,089,748,207		209,198,169,698
매입채무및기타채무	675,874,340		1,538,688,866
차입금	117,935,964,158		201,054,677,684
확정급여채무	6,510,221,639		5,882,228,235
이연법인세부채	30,618,208		92,636,639
기타금융부채	-		5,620,000
충당부채	937,069,862		624,318,274
부채총계		529,053,979,271		514,302,591,299
자본
지배기업의 소유주지분		705,030,312,975		704,990,339,114
자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	343,688,207,193		319,894,340,444
기타자본구성요소	(35,549,597,447)		(34,672,017,271)
이익잉여금	367,739,003,229		390,615,315,941
비지배지분		(8,878,319,922)		70,579,024,833
자본총계		696,151,993,053		775,569,363,947
부채및자본총계		1,225,205,972,324		1,289,871,955,246

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기	전기
매출액	1,032,380,637,430	1,109,427,463,605
매출원가	(850,836,242,960)	(917,573,631,207)
매출총이익	181,544,394,470	191,853,832,398
판매비와관리비	(230,351,518,276)	(225,291,727,388)
영업이익(손실)	(48,807,123,806)	(33,437,894,990)
금융수익	52,131,013,693	96,660,727,450
금융비용	(63,949,201,509)	(89,741,936,563)
기타수익	4,975,565,562	5,495,080,481
기타비용	(9,826,054,724)	(9,874,016,172)
지분법이익(손실)	(106,352,659)	120,363,367
법인세비용차감전순이익(손실)	(65,582,153,443)	(30,777,676,427)
법인세비용	(646,944,866)	(23,548,048,704)
당기순이익(손실)	(66,229,098,309)	(54,325,725,131)
기타포괄손익	(986,477,782)	6,123,793,016
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	(122,798,972)	2,130,311,514
법인세효과	28,366,563	(483,580,714)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
지분법자본변동	7,673,687	(59,576,906)
해외사업환산이익	(899,719,060)	4,536,639,122
총포괄이익(손실)	(67,215,576,091)	(48,201,932,115)
당기순이익(손실)	(66,229,098,309)	(54,325,725,131)
지배기업의 소유주지분	(10,377,985,503)	(1,099,786,835)
비지배지분	(55,851,112,806)	(53,225,938,296)
총포괄이익(손실)	(67,215,576,091)	(48,201,932,115)
지배기업의 소유주지분	(11,337,564,385)	1,623,698,368
비지배지분	(55,878,011,706)	(49,825,630,483)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(184)	(20)
희석주당이익(손실)	(184)	(20)

연 결 자 본 변 동 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
과목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계	비지배지분	자본총계
2022.1.1(전기초)	29,152,700,000	319,859,247,286	(35,309,679,986)	416,003,788,376	729,706,055,676	122,367,486,945	852,073,542,621
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(1,099,786,835)	(1,099,786,835)	(53,225,938,296)	(54,325,725,131)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	1,646,730,800	1,646,730,800	-	1,646,730,800
지분법자본변동	-	-	(37,778,989)	-	(37,778,989)	(21,797,917)	(59,576,906)
해외사업환산이익	-	-	1,114,533,392	-	1,114,533,392	3,422,105,730	4,536,639,122
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(25,935,416,400)	(25,935,416,400)	(1,281,982,677)	(27,217,399,077)
주식보상비용	-	-	35,992,353	-	35,992,353	-	35,992,353
종속기업 자본거래	-	35,093,158	(475,084,041)	-	(439,990,883)	(680,848,952)	(1,120,839,835)
2022.12.31(전기말)	29,152,700,000	319,894,340,444	(34,672,017,271)	390,615,315,941	704,990,339,114	70,579,024,833	775,569,363,947
2023.1.1(당기초)	29,152,700,000	319,894,340,444	(34,672,017,271)	390,615,315,941	704,990,339,114	70,579,024,833	775,569,363,947
총포괄손익:
당기순손실	-	-		(10,377,985,503)	(10,377,985,503)	(55,851,112,806)	(66,229,098,309)
확정급여채무의 재측정요소	-	-		(94,432,409)	(94,432,409)	-	(94,432,409)
지분법자본변동	-	-	3,590,313	-	3,590,313	4,083,374	7,673,687
해외사업환산이익	-	-	(868,736,786)	-	(868,736,786)	(30,982,274)	(899,719,060)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(12,403,894,800)	(12,403,894,800)	-	(12,403,894,800)
종속기업 자기주식 취득	-	3,767,593	(12,433,703)	-	(8,666,110)	(20,128,846)	(28,794,956)
비지배지분과의 거래		34,712,283,144			34,712,283,144	(34,712,283,144)	-
종속기업 자본거래(유상증자)	-	(11,526,553,048)	-	-	(11,526,553,048)	11,503,245,698	(23,307,350)
종속기업투자주식의 처분	-	604,369,060	-	-	604,369,060	(350,166,757)	254,202,303
2023.12.31(당기말)	29,152,700,000	343,688,207,193	(35,549,594,447)	367,739,003,229	705,030,312,975	(8,878,319,922)	696,151,993,053

연 결 현 금 흐 름 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		120,685,870,342		155,677,766,845
영업활동으로 창출된 현금	142,306,130,870		185,997,167,954
이자의 수취	3,799,880,784		1,802,545,785
이자의 지급	(16,411,311,025)		(9,834,074,678)
법인세의 납부	(9,008,830,287)		(22,326,127,153)
배당금의 수취	-		38,254,937
투자활동으로 인한 현금흐름		(41,634,787,847)		(50,238,554,266)
단기금융상품의 감소	1,738,714,992		1,982,019,192
단기금융상품의 증가	(128,080,808)		(2,679,157,611)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	10,233,408,038		5,960,295,303
대여금의 회수	55,000,000		80,000,000
대여금의 대여	(60,000,000)		-
유형자산및투자부동산의 처분	2,231,799,820		3,758,998,664
유형자산및투자부동산의 취득	(48,404,631,651)		(49,180,298,582)
무형자산의 처분	149,666,770		16,421,884
무형자산의 취득	(2,420,984,867)		(9,459,593,116)
임차보증금의 증가	(275,094,450)		(880,386,222)
임차보증금의 감소	1,085,516,703		163,146,222
장기선급금의 증가	(5,840,102,394)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(55,250,564,983)		(113,113,114,815)
차입금의 증가	60,655,910,868		117,250,133,074
차입금의 상환	(101,050,395,744)		(199,779,418,869)
리스부채의 상환	(2,400,083,001)		(2,245,590,108)
종속기업의 유상증자	(23,307,350)
배당금의 지급	(12,403,894,800)		(27,217,399,077)
종속기업 자기주식의 취득	(28,794,956)		(1,120,839,835)
현금및현금성자산의 순감소	-	23,800,517,512		(7,673,902,236)
기초 현금및현금성자산	-	78,811,752,106		86,004,905,754
현금및현금성자산의 환율변동효과		25,444,298		480,748,588
기말 현금및현금성자산		102,637,713,916		78,811,752,106

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기말		전기말
자산
유동자산		423,634,120,824		392,705,501,816
현금및현금성자산	76,784,687,234		62,546,298,305
단기금융상품	278,045,093		461,135,277
매출채권및기타채권	305,030,390,373		299,065,855,408
재고자산	20,914,384,470		28,972,473,796
기타금융자산	19,154,180,000		-
기타유동자산	1,472,433,654		1,659,739,030
비유동자산		550,614,983,861		564,255,401,149
매출채권및기타채권	9,721,880,746		21,303,956,504
장기금융상품	1,000,000,000		1,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,986,752,000		12,978,956,535
유형자산	93,966,018,210		106,071,715,787
투자부동산	12,788,598,930		12,991,605,456
무형자산	8,933,783,802		11,106,371,257
종속기업투자	315,275,940,959		289,145,594,939
관계기업및공동기업투자	997,796,747		997,796,747
기타금융자산	74,852,320,804		80,593,284,252
기타비유동자산	9,066,751,721		8,971,755,486
이연법인세자산	21,025,139,942		19,094,364,186
자산총계		974,249,104,685		956,960,902,965
부채
유동부채		199,154,570,144		180,599,264,547
매입채무및기타채무	182,304,246,279		164,776,843,429
기타금융부채	775,844,993		994,950,928
기타유동부채	4,492,778,223		4,915,960,081
차입금	319,237,172		312,944,748
충당부채	1,799,529,152		1,643,733,288
당기법인세부채	9,462,934,325		7,954,832,073
비유동부채		9,750,121,607		9,507,545,934
기타금융부채	2,673,138,103		3,171,715,660
차입금	325,597,470		453,602,039
충당부채	241,164,395		-
확정급여채무	6,510,221,639		5,882,228,235
부채총계		208,904,691,751		190,106,810,481
자본
자본금	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	359,792,362,683		359,792,362,683
기타자본구성요소	(32,826,612,863)		(32,826,612,863)
이익잉여금	408,625,849,793		410,735,642,664
자본총계		765,344,412,934		766,854,092,484
부채및자본총계		974,249,104,685		956,960,902,965

포 괄 손 익 계 산 서
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기	전기
매출액	851,792,684,867	941,191,252,347
매출원가	(691,665,154,674)	(776,162,411,135)
매출총이익	160,127,530,193	165,028,841,212
판매비와관리비	(149,873,847,986)	(154,365,283,686)
영업이익	10,253,682,207	10,663,557,526
금융수익	40,511,625,406	73,915,920,478
금융비용	(27,080,547,705)	(47,458,159,707)
기타수익	3,668,877,688	1,338,016,816
기타비용	(8,276,921,145)	(3,829,294,444)
법인세비용차감전순이익	19,076,716,451	34,630,040,669
법인세비용	(8,088,068,792)	(9,717,318,144)
당기순이익	10,988,647,659	24,912,722,525
기타포괄손익	(94,432,409)	1,646,730,800
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	(122,798,972)	2,130,311,514
법인세효과	28,366,563	(483,580,714)
총포괄이익	10,894,215,250	26,559,453,325
주당이익
기본및희석주당손익	195	442

자 본 변 동 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2022.1.1(전기초)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,862,605,216)	410,111,605,739	766,194,063,206
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	24,912,722,525	24,912,722,525
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	1,646,730,800	1,646,730,800
소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	35,992,353	-	35,992,353
배당금의 지급	-	-	-	(25,935,416,400)	(25,935,416,400)
2022.12.31(전기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	410,735,642,664	766,854,092,484
2023.1.1(당기초)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	410,735,642,664	766,854,092,484
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	10,988,647,659	10,988,647,659
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(94,432,409)	(94,432,409)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(12,403,894,800)	(12,403,894,800)
2023.12.31(당기말)	29,152,700,000	359,792,362,683	(32,826,612,863)	409,225,963,114	765,344,412,934

현 금 흐 름 표
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과목	당기		전기
영업활동으로 인한 현금흐름		51,547,886,482		101,824,751,684
영업활동으로 창출된 현금	55,794,328,299		120,003,506,487
이자의 수취	4,285,054,837		2,438,584,943
이자의 지급	(49,120,921)		(271,828,544)
법인세의 납부	(8,482,375,733)		(21,325,683,619)
배당금의 수취	-		980,172,417
투자활동으로 인한 현금흐름		(24,390,880,505)		(41,381,360,877)
금융상품의 감소	183,090,184		-
금융상품의 증가	-		(75,135,277)
기타금융자산의 감소	25,513,484,180		183,146,222
기타금융자산의 증가	(39,691,301,443)		(43,810,111,222)
종속기업투자주식의 취득	(27,628,054,220)		-
종속기업투자주식의 처분	786,298,005		-
유형자산의 취득	(5,066,130,170)		(5,049,032,562)
유형자산의 처분	14,397,491,658		6,366,007,351
무형자산의 취득	(1,746,840,196)		(1,613,589,285)
무형자산의 처분	149,666,769		-
장기선급금의 증가	(1,521,993,310)		(1,551,611,524)
당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소	10,233,408,038		4,168,965,420
재무활동으로 인한 현금흐름		(12,797,897,029)		(56,311,213,849)
차입금의 증가	30,000,000,000		-
차입금의 상환	(30,000,000,000)		(30,000,000,000)
배당금의 지급	(12,403,894,800)		(25,935,416,400)
리스부채의 상환	(394,002,229)		(375,797,449)
현금및현금성자산의 순증가		14,359,108,948		4,132,176,958
기초 현금및현금성자산		62,546,298,305		57,907,983,927
현금및현금성자산의 환율변동효과		(120,720,019)		506,137,420
기말 현금및현금성자산		76,784,687,234		62,546,298,305

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 기 (처분예정일: 2024년 03월 28일)		제 36 기 (처분확정일: 2023년 03월 30일)
I. 미처분이익잉여금		340,450,901,488		343,200,970,518
1.전기이월미처분이익잉여금	329,556,686,238		316,641,517,193
2.당기순이익	10,988,647,659		24,912,722,525
3. 확정급여채무의 재측정요소	(94,432,409)		1,646,730,800
II. 이익잉여금처분액		8,434,648,460		13,644,284,280
1.이익준비금	766,786,220		1,240,389,480
2.배당금	7,667,862,240		12,403,894,800
현금배당 주당배당금(률) 당기: 136원 (27.2%) 전기: 220원 (44.0%)	7,667,862,240		12,403,894,800
III. 차기이월미처분이익잉여금		332,016,253,028		329,556,686,238

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김홍민	1969.12.08	사내이사	-	-	이사회
이창한	1957.12.05	사외이사	분리선출	-	이사회
김화응	1959.09.17	사외이사	-	-	이사회
심요순	1971.06.25	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김홍민	서울반도체㈜ 사장	2012~2015 2015~2020 2020~2023 2024~현재	- 동부라이텍(주) 광원사업부 - 서울반도체(주) CTO - 코엠에스(주) 연구소장 - 서울반도체(주) 사장	없음
이창한	세미솔루션 사외이사	2017~2020 2020~2023 2022~현재	- 키투웨이공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장 - 세미솔루션 사외이사	없음
김화응	-	2015~2017 2015~2019 2015~2019 2019~2023	- 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표	없음
심요순	우리회계법인 부대표	2019~현재 2019~현재 2023~현재 2023~현재 2023~현재	- 우리회계법인 부대표 - 연세대학교 경제대학원 겸임교수 - 한국공인회계사회 부회장 - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 - 유네스코 국제기록유산센터 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김홍민	-	-	-
이창한	-	-	-
김화응	-	-	-
심요순	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

김홍민_확인서

이창한_확인서

김화응_확인서

심요순_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이창한	1957.12.05	사외이사	분리선출	-	이사회
김화응	1959.09.17	사외이사	-	-	이사회
심요순	1971.06.25	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이창한	세미솔루션 사외이사	2017~2020 2020~2023 2022~현재	- 키투웨이공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장 - 세미솔루션 사외이사	없음
김화응	-	2015~2017 2015~2019 2015~2019 2019~2023	- 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표	없음
심요순	우리회계법인 부대표	2019~현재 2019~현재 2023~현재 2023~현재 2023~현재	- 우리회계법인 부대표 - 연세대학교 경제대학원 겸임교수 - 한국공인회계사회 부회장 - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 - 유네스코 국제기록유산센터 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이창한_확인서(감사위원회)

김화응_확인서(감사위원회)

심요순_확인서(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )	7 ( 3 )
보수총액 (최고한도액)	2,928 백만원 (10,000 백만원)	10,000 백만원

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 행사 및 전자위임 하실 수 있습니다.

① 전자투표 행사 및 전자위임장 권유 관리시스템
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
해당 사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000977

서울반도체 (046890) 메모

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서울반도체 (046890) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 17:41:00

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