의결권대리행사권유참고서류 2021-05-13 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000836
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 5월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)대우건설 주 소: 서울특별시 중구 을지로 170 전화번호: 02-2288-3114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김다희 부서 및 직위: IR팀 / 사원 전화번호: 02-2288-3309 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)대우건설 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 13일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 05월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 미래에셋증권 |
| (인터넷 주소) | https://v.securities.miraeasset.com/ | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 미래에셋증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://v.securities.miraeasset.com/ | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대우건설 | 보통주 | 4,736,918 | 1.14 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이디비인베스트먼트제일호유한회사 | 최대주주 | 보통주 | 210,931,209 | 50.75 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 210,931,209 | 50.75 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송세영 | 보통주 | 1,590 | 직원 | 직원 | - |
| 박효진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 13일 | 2021년 05월 18일 | 2021년 06월 07일 | 2021년 06월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식 100,000주 이상 소유주주 전체(2021년 5월 7일 기준) |
| 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2021년 5월 24일 ~ 2021년 6월 6일 |
| 전자위임장 관리기관 | 미래에셋증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://v.securities.miraeasset.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)대우건설 | www.daewooenc.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출 (서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀) - 우편접수 (서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 IR팀) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 6월 7일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 5월 24일 ~ 2021년 6월 6일 |
| 전자투표 관리기관 | 미래에셋증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://v.securities.miraeasset.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 28 조 (임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. | 제 28 조 (임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로서 이사 선임시 주주총회에서 정하는 기간으로 한다. | 임기에 대한 탄력적 대응 가능하도록 변경 |
<부칙신설> | 부칙 이 정관은 2021년 6월 7일부터 시행한다. 다만, 정관 제28조에도 불구하고, 개정일부터 선임되는 이사에 한하여 정관 제28조 개정규정이 적용되는 것으로 한다. | 개정된 정관의 시행 일자 명시 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 형 | 1956.12.24 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 형 | (주)대우건설 대표이사 | 2018~현재 2015~2018 2013~2015 2011~2013 2008~2011 | (주)대우건설 대표이사 포스코건설 Global Infra본부장(부사장) 삼성물산 Civil사업부장(부사장) 삼성물산 Civil사업부장(전무) 현대건설 스리랑카 항만공사 현장소장 | 보통주 23,514주 보유 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 1978년 현대건설에 입사하여 33년간 국내외 현장과 본사를 거쳤으며, 삼성물산 시빌사업부장(부사장)와 포스코건설 글로벌인프라본부장(부사장)을 역임하며 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 건설 분야에 대한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 2018년 대우건설의 대표이사로 선임된 이후 민간건설사 중 국내 주택공급 1위 달성에 기여하고, 국내외 공사에 대한 양질의 수주와 안정적 사업관리를 통해 그 공로와 전문성을 인정받았음. 향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 중장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨. 이에 본 후보자를 이사로 추천 함. |
확인서
확인서 6_ 사실확인서_1 |
※ 기타 참고사항
본 후보자의 승인받고자 하는 임기는 1년임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000836
