주주총회소집결의 2023-03-06 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800638
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 배당절차 개선 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호 : 이사회 소집 사전 통지 기일 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-3호 : 이사회 내 위원회 신설 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-4호 : 대표이사 등 조항 개정 관련 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 ·제3-1호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) ·제3-2호 : 사외이사 안성희, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·후보 : 감사위원 안성희 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2016~2018 : 공군 제19전투비행단장 - 2019~2019 : 방위사업청 항공기사업부장 - 2020 : 공군준장 예편 - 2020~현재 : (주)헤럴드 부사장 - 2023~현재 : (주)대우건설 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사 - 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수 - 2021~현재 : 중부지방국세청 국세심사위원 - 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 - 2023~현재 : NH저축은행 사외이사 및 감사위원(감사위원회 위원장) | NH저축은행 사외이사 및 감사위원 (감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성희 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2017~2023 : 한국회계정보학회 이사 - 2021~2021 : 한국세무학회 재정이사 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 부교수 - 2021~현재 : 중부지방국세청 국세심사위원 - 2022~현재 : 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원 - 2023~현재 : NH저축은행 사외이사 및 감사위원(감사위원회 위원장) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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