주주총회소집결의 2024-03-05 10:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900080
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장동훈 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정병혁 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이상규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정병혁 신규선임의 건 제3-2호 : 감사위원 이상규 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 파워로직스/탑엔지니어링 대표이사 파워로직스/탑엔지니어링 이사회의장 |
| 장동훈 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 | - |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 전무이사 애니원 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성전자 전무이사 애니원 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900080
