파워로직스 (047310) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-20 10:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320900153

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 317,651 - 매출액 566,836
- 부채총계 134,542 - 영업이익 1,761
- 자본금 18,078 - 당기순이익 -1,801
- 자본총계 183,109 *주당순이익(원) -52
나. 연결 - 자산총계 385,194 - 매출액 773,181
- 부채총계 192,021 - 영업이익 15,580
- 자본금 18,078 - 당기순이익 16,137
- 자본총계 193,173 *주당순이익(원) 472
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 선임
사외이사인 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사선임의  건
제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-2호 : 사내이사 장동훈 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-3호 : 사외이사 정병혁 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-4호 : 사외이사 이상규 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 : 감사위원 정병혁 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제3-2호 : 감사위원 이상규 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-12 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김원남 1960-03 3 재선임 LG반도체 선임연구원
파워로직스/탑엔지니어링 대표이사
파워로직스/탑엔지니어링 이사회의장
장동훈 1960-09 3 재선임 한국전자통신연구원 책임연구원
삼성전자 전무이사
파워로직스 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병혁 1962-10 3 신규선임 수원지방법원 판사
변호사 정병혁 법률사무소 		-
이상규 1961-06 3 신규선임 삼성전자 전무이사
애니원 대표이사 		-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정병혁 1962-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 수원지방법원 판사
변호사 정병혁 법률사무소
이상규 1961-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 삼성전자 전무이사
애니원 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320900153

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