정기주주총회결과 2024-03-20 10:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320900153
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,651 | - 매출액 | 566,836 | |
| - 부채총계 | 134,542 | - 영업이익 | 1,761 | ||
| - 자본금 | 18,078 | - 당기순이익 | -1,801 | ||
| - 자본총계 | 183,109 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 385,194 | - 매출액 | 773,181 | |
| - 부채총계 | 192,021 | - 영업이익 | 15,580 | ||
| - 자본금 | 18,078 | - 당기순이익 | 16,137 | ||
| - 자본총계 | 193,173 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 장동훈 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 정병혁 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 이상규 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정병혁 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 이상규 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 파워로직스/탑엔지니어링 대표이사 파워로직스/탑엔지니어링 이사회의장 |
| 장동훈 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 | - |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 전무이사 애니원 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 |
| 이상규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성전자 전무이사 애니원 대표이사 |
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