정기주주총회결과 2023-03-30 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801184
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,165 | - 매출액 | 126,147 | |
| - 부채총계 | 120,344 | - 영업이익 | 848 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | -215 | ||
| - 자본총계 | 83,821 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,414 | - 매출액 | 125,641 | |
| - 부채총계 | 81,132 | - 영업이익 | 3,832 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 4,390 | ||
| - 자본총계 | 94,282 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 => 원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건 => 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 재선임 | 미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현)(주)유니온 대표이사 회장 |
| 김진영 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 서울대 재료공학과 졸업 나가오까 기술과학대(박사) (현)유니온머티리얼(주) 대표이사 사장 |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현)(주)유니온 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 사법학과 서울고등법원 부장판사 (현)법무법인 율우 대표변호사 | 법무법인 율우(대표변호사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현식 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | LG상사 상무 Caspian Sunrise PLC COO Caspian Sunrise PLC 비상임이사 (현)유니온머티리얼(주) 감사 |
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