초록뱀미디어 (047820) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-15 15:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900941

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 9시 30분
2. 장소 서울시 강동구 아리수로93길 47 시립강동청소년센터 소극장
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
- 제3-1호 의안 : 서장원(사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이응길(사내이사)
- 제3-3호 의안 : 최진욱(사내이사)
- 제3-4호 의안 : 박재홍(사외이사)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서장원 1973-01 3년 신규선임 초록뱀M&C 제작PD
젤리박스 제작팀장
현) ㈜초록뱀미디어 전무이사
이응길 1976-04 3년 재선임 경희대 경영학과
㈜에이모션 CFO
현) ㈜초록뱀미디어 전무이사(CFO)
현) ㈜초록뱀컴퍼니 전무이사(CFO)
최진욱 1971-06 3년 재선임 한국 IBM 부장
씨코포스 이사
현) ㈜초록뱀미디어 대표이사
현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재홍 1971-04 3년 신규선임 부산대학교 행정학과 졸업
연세대학교 MBA
롯데홈쇼핑 온라인사업부문장
롯데홈쇼핑 경영지원부문장
현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900941

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