주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-12 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900769
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 김대용 선임의 건 - 제3호의안 : 상근감사 권강범 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제26기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대용 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 現) HLB그룹 노마드팀 상무이사 前) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권강범 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900769
