주주총회소집결의 2023-03-09 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901035
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 연회장 1층(Ballroom) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄태관 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김수민 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이장혁 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 위설향 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 이장혁 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 위설향 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태관 | 1963-03 | 3 | 재선임 | -대우자동차 기술연구소 선임연구원 -오스템임플란트 임플란트 연구소장 -現 오스템임플란트 대표이사 |
| 김광일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -김&장 법률사무소 변호사 -삼일회계법인 공인회계사 시보 -現 MBK Partners 대표이사 |
| 김수민 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -Bain&Company 한국대표 -골드만삭스 아시아 LLC Associate -現 UCK Partners 대표이사 |
| 이장혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -University of Reading 조교수 -HEC School of Management 조교수 -現 고려대학교 경영대학 교수 |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -공인회계사(1998년) -안진회계법인 상무이사 -現 회계법인 서본 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -University of Reading 조교수 -HEC School of Management 조교수 -現 고려대학교 경영대학 교수 | - |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -공인회계사(1998년) -안진회계법인 상무이사 -現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 | 現 회계법인 서본 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Reading 조교수 -HEC School of Management 조교수 -現 고려대학교 경영대학 교수 |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공인회계사(1998년) -안진회계법인 상무이사 -現 회계법인 서본 대표이사 -現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901035
