정기주주총회결과 2023-03-24 18:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901627
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 989,491 | - 매출액 | 730,958 | |
| - 부채총계 | 616,767 | - 영업이익 | 216,229 | ||
| - 자본금 | 7,452 | - 당기순이익 | 163,585 | ||
| - 자본총계 | 372,724 | *주당순이익(원) | 12,115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,372,321 | - 매출액 | 1,053,472 | |
| - 부채총계 | 1,009,776 | - 영업이익 | 234,569 | ||
| - 자본금 | 7,452 | - 당기순이익 | 144,201 | ||
| - 자본총계 | 362,545 | *주당순이익(원) | 10,230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 2명 (감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의 안건> ○ 제1호 의안 : 제26기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 엄태관 사내이사 3-2) 김광일 기타비상무이사 3-3) 김수민 기타비상무이사 3-4) 이장혁 사외이사 3-5) 위설향 사외이사 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1) 이장혁 사외이사 4-2) 위설향 사외이사 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태관 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -대우자동차 기술연구소 선임연구원 -오스템임플란트 임플란트 연구소장 -現 오스템임플란트 대표이사 |
| 김광일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -김&장 법률사무소 변호사 -삼일회계법인 공인회계사 시보 -現 MBK Partners 대표이사 |
| 김수민 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -Bain&Company 한국대표 -골드만삭스 아시아 LLC Associate -現 UCK Partners 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -University of Reading 조교수 -HEC School of Management 조교수 -現 고려대학교 경영대학 교수 | - |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -공인회계사(1998년) -안진회계법인 상무이사 -現 회계법인 서본 대표이사 | 現 회계법인 서본 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Reading 조교수 -HEC School of Management 조교수 -現 고려대학교 경영대학 교수 |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공인회계사(1998년) -안진회계법인 상무이사 -現 회계법인 서본 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901627
