주주총회소집결의 2024-02-27 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900607
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-14 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제24기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900607
