주주총회소집공고 2024-02-27 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007189
| 2024년 02월 27일 | ||
| 회 사 명 : | 현대바이오사이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오상기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 | |
| (전 화)070-7008-0141 | ||
| (홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)최동수 |
| (전 화)070-7008-0141 | ||
| (제24기 정기주주총회) |
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
----- 아 래 -----
1. 일시 : 2024년 3월 14일 (목) 오전 10시
2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제24기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 심의사항
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 조용호)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원)
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원)
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 4일 오전9시 ~ 2024년 3월 13일 오후5시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 배재문 (출석률: 0%) | 김진석 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬반여부 | |||
| 1 | 2023.03.13 | 1. 제23기 재무제표(안) 2. 제23기 영업보고서(안) 3. 제23기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건 4. 전자투표제도 도입의 건 | 불참 | - |
| 2 | 2023.03.21 | 1. 제23기 재무제표 승인의 건 | 불참 | - |
| 3 | 2023.03.27 | 1. 특허 전용실시권 계약 체결의 건 2. 타법인 출자의 건 | 불참 | - |
| 4 | 2023.04.04 | 1. 운영자금 대출 대환의 건 | - | 찬성 |
| 5 | 2023.07.25 | 1. 주식매수선택권 부여의 건 | - | 찬성 |
| 6 | 2023.10.05 | 1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일(안) 승인의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 | - | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 500 | 23 | 23 | 지급총액은 당기중 퇴임한 사외이사의 급여를 포함한 금액임. |
주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.
해당사항 없음.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
해당사항 없음.
가. 업계의 현황
(1) 바이오부문
코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.
2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.
또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.
전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 회사의 개요
현대바이오사이언스는 현대전자로부터 분사하여 2000년 5월 25일에 설립되었으며 현재는 피부용 비타민C 신물질인 ‘비타브리드’를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
2012년 시작한 바이오 사업에 집중하기 위해 현대전자로부터 이어온 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 2018년 8월 상호를 현재의 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.
경상북도 김천의 비타브리드 생산공장과 일본, 미국 등 해외합작법인을 통해 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 있습니다.
최근 몇 년간은 최대주주인 ㈜씨앤팜과 공동으로 코로나19 치료제 임상시험을 진행하고 있으며 췌장암 치료제 임상시험을 준비하는 등 ‘비타브리드’를 이용한 바이오 화장품 등 사업 외에도 사업영역을 넓혀가고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.
| 부문 | 영업의 성격 |
|---|---|
| 바이오 부문 | 양모제 등 생산 및 판매 |
| IT 부문 | 디스플레이 생산 및 판매 |
(3) 사업별 현황
(가) 바이오부문
① 사업의 개요
당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에도 진출하여 성과를 나타내고 있습니다.
② 영업 현황
당사는 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 '비타브리드 C'를 생산하여, 이를 이용한 다양한 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.
제품 출시 이후 국내에서는 온/오프라인 총판점, 홈쇼핑, 제약회사 등을 통한 안정적인 판매망을 구축하였습니다. 또한 일본, 미국, 중국, 유럽 및 동남아 시장에도 제품을 공급하고 있으며 지속적인 해외시장 개척을 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.
2017년 3월에는 바이오 사업의 매출 규모가 확대되고 비타브리드 원재료에 대한 소요량이 증가할 경우를 대비한 바이오 원재료 생산 신공장을 완공하였습니다.
사업진출 이후 지속적인 투자와 사업구조 개편 노력의 결과 2017년에는 바이오 부문의 매출액 규모가 기존의 디스플레이 사업을 넘어서게 되어 회사의 주력사업으로 자리잡게 되었습니다.
(나) IT부문
당사는 바이오사업 집중을 위해 2018년 6월말부로 디스플레이 제품의 자체생산을 중단한 이후 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 진행하여 왔습니다.
(4) 조직도
< 회사조직도 > |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당기 연결재무제표 기준 매출액은 95억원, 영업손실 98원, 당기순손실 145억원입니다.
코로나19 상황에서 감소되었던 매출이 상승세로 전환되면서 매출액이 전기대비 증가하였습니다. 또한 매출액 증가 및 매출원가율 개선, 전기에 코로나 치료제 임상시험 진행비용 등 일시적으로 크게 증가했던 경상개발비의 감소, 대손상각비 감소 등 사유로 영업손익이 개선되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 15,162,589,130 | 24,012,071,104 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,811,880,156 | 2,732,424,702 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 465,749,368 | 1,671,398,735 | ||
| 재고자산 | 2,588,144,096 | 2,946,265,146 | ||
| 기타자산 | 209,830,340 | 593,145,751 | ||
| 당기법인세자산 | 86,985,170 | 68,836,770 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 37,629,171,888 | 43,314,739,817 | ||
| 기타금융자산 | 1,917,179,293 | 1,341,127,638 | ||
| 관계기업투자 | - | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,593,150,819 | 1,469,477,098 | ||
| 유형자산 | 2,903,743,011 | 6,375,625,338 | ||
| 무형자산 | 31,169,921,200 | 33,174,621,548 | ||
| 순확정급여자산 | 45,177,565 | 317,516,721 | ||
| 기타자산 | - | 18,552,360 | ||
| 매각예정자산 | - | 617,819,114 | ||
| 자산총계 | 52,791,761,018 | 67,326,810,921 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,946,760,083 | 8,384,034,661 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 1,545,900,977 | 2,372,081,575 | ||
| 단기차입금 | 5,400,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 111,080,000 | ||
| 기타유동부채 | 859,106 | 873,086 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 573,988,666 | 707,387,728 | ||
| 기타금융부채 | 47,431,976 | 56,697,804 | ||
| 비유동충당부채 | 526,556,690 | 42,232,100 | ||
| 매각예정부채 | - | 608,457,824 | ||
| 부채총계 | 7,520,748,749 | 9,091,422,389 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 45,271,012,269 | 58,235,388,532 | ||
| 납입자본 | 22,814,511,328 | 129,399,399,847 | ||
| 기타자본 | 35,010,919,466 | 34,682,027,561 | ||
| 잉여금(결손금) | (12,554,418,525) | (105,846,038,876) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 45,271,012,269 | 58,235,388,532 | ||
| 부채와자본총계 | 52,791,761,018 | 67,326,810,921 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 9,481,384,632 | 7,851,578,107 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 4,440,200,164 | 5,168,318,333 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,041,184,468 | 2,683,259,774 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14,826,333,098 | 29,037,425,765 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (9,785,148,630) | (26,354,165,991) | ||
| 금융수익 | 792,865,834 | 536,693,656 | ||
| 금융비용 | (314,572,668) | (448,653,300) | ||
| 기타수익 | 179,068,764 | 9,521,789,789 | ||
| 기타비용 | (5,370,526,682) | (336,573,594) | ||
| 지분법손익 | - | 468,167,462 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순손실 | (14,498,313,382) | (16,612,741,978) | ||
| Ⅶ.법인세비용(수익) | 1,044,328 | (805,474,344) | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (14,499,357,710) | (15,807,267,634) | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (14,499,357,710) | (15,807,267,634) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 38,464,931 | 154,556,217 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 지분법자본변동 | - | 164,660,757 | ||
| 해외사업환산손익 | 223,556,318 | (103,223,730) | ||
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | (14,460,892,779) | (15,652,711,417) | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (14,460,892,779) | (15,652,711,417) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| ⅩⅠ.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (365) | (402) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (365) | (402) | ||
| 재 무 상 태 표 |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기말 | 제 23 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 14,143,168,698 | 23,868,873,541 | ||
| 현금및현금성자산 | 793,826,999 | 2,599,531,835 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 465,694,881 | 1,671,344,248 | ||
| 재고자산 | 2,588,144,096 | 2,937,373,648 | ||
| 기타자산 | 208,517,552 | 591,810,210 | ||
| 당기법인세자산 | 86,985,170 | 68,813,600 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 38,584,847,710 | 42,685,919,969 | ||
| 기타금융자산 | 1,913,480,327 | 1,338,086,118 | ||
| 관계기업및종속기업투자 | 998,285,730 | 44,685,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,593,150,819 | 1,469,477,098 | ||
| 유형자산 | 2,864,832,069 | 6,322,981,124 | ||
| 무형자산 | 31,169,921,200 | 33,174,621,548 | ||
| 순확정급여자산 | 45,177,565 | 317,516,721 | ||
| 기타자산 | - | 18,552,360 | ||
| 자산총계 | 52,728,016,408 | 66,554,793,510 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,636,816,826 | 8,104,543,871 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 1,236,260,729 | 2,092,888,601 | ||
| 단기차입금 | 5,400,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 111,080,000 | ||
| 기타유동부채 | 556,097 | 575,270 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 573,988,666 | 98,929,904 | ||
| 기타금융부채 | 47,431,976 | 56,697,804 | ||
| 비유동충당부채 | 526,556,690 | 42,232,100 | ||
| 부채총계 | 7,210,805,492 | 8,203,473,775 | ||
| 자본 | ||||
| 납입자본 | 22,814,511,328 | 129,399,399,847 | ||
| 기타자본 | 37,033,324,923 | 36,927,989,336 | ||
| 잉여금(결손금) | (14,330,625,335) | (107,976,069,448) | ||
| 자본총계 | 45,517,210,916 | 58,351,319,735 | ||
| 부채와자본총계 | 52,728,016,408 | 66,554,793,510 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 9,481,384,632 | 7,788,814,898 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 4,440,200,164 | 5,046,740,511 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,041,184,468 | 2,742,074,387 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14,344,151,352 | 28,777,950,696 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (9,302,966,884) | (26,035,876,309) | ||
| 금융수익 | 792,855,683 | 536,394,353 | ||
| 금융비용 | (314,572,668) | (448,025,488) | ||
| 기타수익 | 179,061,647 | 14,529,211,008 | ||
| 기타비용 | (5,499,911,726) | (439,529,531) | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| Ⅶ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| Ⅹ.총포괄손실 | (14,330,625,335) | (11,764,706,777) | ||
| ⅩⅠ.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (356) | (301) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (356) | (301) | ||
| 결 손 금 처 리 계 산 서(안) |
| 제 24 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 23 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 14일 | 처리확정일 | 2023년 3월 28일 |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (14,330,625,335) | (107,976,069,448) | ||
| 전기이월미처리결손금 | - | (96,211,362,671) | ||
| 당기순손실 | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| II. 결손금처리액 | - | 107,976,069,448 | ||
| 주식발행초과금 | - | 107,976,069,448 | ||
| III. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금) | (14,330,625,335) | - | ||
※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 주주총회일 1주 전인 3월 6일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2022년 사업보고서 및 감사보고서
※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 감사의 선임
제2호 의안 : 감사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조용호 | 1967.12.21 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조용호 | 변호사 | 2008.05 ~ 2011.03 2011.03 ~ 2018.09 2018.09 ~ 현재 2017.03 ~ 현재 | 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 | 현직 감사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조용호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함. |
확인서
확인서(조용호 비상근감사 후보) |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 495백만원 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 80백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 80백만원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 주식매수선택권의 부여
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김진석 | 사외이사 | 사외이사 | 보통주 | 15,000 |
| 총( 1 )명 | 총(15,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 15,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정 - 행사기간: 2026.03.15~2028.03.14 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,817,408 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 5,972,611 | 92,250 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.03.08 | 48 | 보통주 | 505,000 | 481,000 | 24,000 | - |
| 2019년 | 2019.03.25 | 7 | 보통주 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.06.17 | 5 | 보통주 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.07.01 | 21 | 보통주 | 130,000 | 109,800 | 10,000 | 10,200 |
| 2021년 | 2021.01.08 | 4 | 보통주 | 21,000 | - | - | 21,000 |
| 2022년 | 2022.01.11 | 22 | 보통주 | 52,590 | - | 13,410 | 39,180 |
| 2023년 | 2023.07.25 | 11 | 보통주 | 21,870 | - | - | 21,870 |
| 계 | 총(118)명 | 총(1,305,460)주 | 총(1,165,800)주 | 총(47,410)주 | 총(92,250)주 |
※ 기타 참고사항
-
제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
당사는 2023년 7월 25일 이사회 결의를 통해 총 11명의 임직원을 대상으로 보통주 총 21,870주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여
2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 부여일 | 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||||
| 2023.07.25 | OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| 합계 | 총(11)명 | 총(21,870)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
- 2023년 7월 25일 이사회 부여
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 21,870주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 26,250원 - 행사기간: 2025.07.26~2027.07.25 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,817,408 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 5,972,611 | 92,250 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.03.08 | 48 | 보통주 | 505,000 | 481,000 | 24,000 | - |
| 2019년 | 2019.03.25 | 7 | 보통주 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.06.17 | 5 | 보통주 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.07.01 | 21 | 보통주 | 130,000 | 109,800 | 10,000 | 10,200 |
| 2021년 | 2021.01.08 | 4 | 보통주 | 21,000 | - | - | 21,000 |
| 2022년 | 2022.01.11 | 22 | 보통주 | 52,590 | - | 13,410 | 39,180 |
| 2023년 | 2023.07.25 | 11 | 보통주 | 21,870 | - | - | 21,870 |
| 계 | 총(118)명 | 총(1,305,460)주 | 총(1,165,800)주 | 총(47,410)주 | 총(92,250)주 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 3월 6일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2023년 사업보고서 및 감사보고서
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
▶ 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 4일 오전9시 ~ 2024년 3월 13일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007189
