의결권대리행사권유참고서류 2024-02-27 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007310
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 02월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 현대바이오사이언스 주식회사 주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 전화번호: 070-7008-0141 |
| 작 성 자: | 성 명: 최동수 부서 및 직위: 경영지원팀 이사 전화번호: 070-7008-0141 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 현대바이오사이언스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 27일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 2024년 3월 14일 개최하는 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함. | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대바이오사이언스 주식회사 | 보통주 | 2,256 | 0.01 | 본인 | 자기주식 2,256주 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨앤팜 | 최대주주 | 보통주 | 4,840,627 | 12.16 | 최대주주 | - |
| 김연진 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 184,741 | 0.46 | 최대주주의 임원 | - |
| 오상기 | 대표이사 | 보통주 | 75,500 | 0.19 | 대표이사 | - |
| 진근우 | 사내이사 | 보통주 | 20,000 | 0.05 | 사내이사 | - |
| 조용호 | 감사 | 보통주 | 20,000 | 0.05 | 감사 | - |
| 계 | - | 5,140,868 | 12.91 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오상기 | 보통주 | 75,500 | 등기임원 | 등기임원 | - |
| 김경일 | 보통주 | 0 | 등기임원 | 등기임원 | - |
| 진근우 | 보통주 | 20,000 | 등기임원 | 등기임원 | - |
| 김준연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 한민우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 2024년 3월 14일 개최하는 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대바이오사이언스(주) | http://www.hyundaibioscience.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층 - 접수 기간 : 2024년 3월 4일 ~ 2024년 03월 14일 주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 14일 오전 10시 |
| 장 소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 4일 오전9시 ~ 2023년 3월 13일 오후5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외) 2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다. |
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당기 연결재무제표 기준 매출액은 95억원, 영업손실 98원, 당기순손실 145억원입니다.
코로나19 상황에서 감소되었던 매출이 상승세로 전환되면서 매출액이 전기대비 증가하였습니다. 또한 매출액 증가 및 매출원가율 개선, 전기에 코로나 치료제 임상시험 진행비용 등 일시적으로 크게 증가했던 경상개발비의 감소, 대손상각비 감소 등 사유로 영업손익이 개선되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 15,162,589,130 | 24,012,071,104 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,811,880,156 | 2,732,424,702 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 465,749,368 | 1,671,398,735 | ||
| 재고자산 | 2,588,144,096 | 2,946,265,146 | ||
| 기타자산 | 209,830,340 | 593,145,751 | ||
| 당기법인세자산 | 86,985,170 | 68,836,770 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 37,629,171,888 | 43,314,739,817 | ||
| 기타금융자산 | 1,917,179,293 | 1,341,127,638 | ||
| 관계기업투자 | - | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,593,150,819 | 1,469,477,098 | ||
| 유형자산 | 2,903,743,011 | 6,375,625,338 | ||
| 무형자산 | 31,169,921,200 | 33,174,621,548 | ||
| 순확정급여자산 | 45,177,565 | 317,516,721 | ||
| 기타자산 | - | 18,552,360 | ||
| 매각예정자산 | - | 617,819,114 | ||
| 자산총계 | 52,791,761,018 | 67,326,810,921 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,946,760,083 | 8,384,034,661 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 1,545,900,977 | 2,372,081,575 | ||
| 단기차입금 | 5,400,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 111,080,000 | ||
| 기타유동부채 | 859,106 | 873,086 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 573,988,666 | 707,387,728 | ||
| 기타금융부채 | 47,431,976 | 56,697,804 | ||
| 비유동충당부채 | 526,556,690 | 42,232,100 | ||
| 매각예정부채 | - | 608,457,824 | ||
| 부채총계 | 7,520,748,749 | 9,091,422,389 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 45,271,012,269 | 58,235,388,532 | ||
| 납입자본 | 22,814,511,328 | 129,399,399,847 | ||
| 기타자본 | 35,010,919,466 | 34,682,027,561 | ||
| 잉여금(결손금) | (12,554,418,525) | (105,846,038,876) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 45,271,012,269 | 58,235,388,532 | ||
| 부채와자본총계 | 52,791,761,018 | 67,326,810,921 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 9,481,384,632 | 7,851,578,107 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 4,440,200,164 | 5,168,318,333 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,041,184,468 | 2,683,259,774 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14,826,333,098 | 29,037,425,765 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (9,785,148,630) | (26,354,165,991) | ||
| 금융수익 | 792,865,834 | 536,693,656 | ||
| 금융비용 | (314,572,668) | (448,653,300) | ||
| 기타수익 | 179,068,764 | 9,521,789,789 | ||
| 기타비용 | (5,370,526,682) | (336,573,594) | ||
| 지분법손익 | - | 468,167,462 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순손실 | (14,498,313,382) | (16,612,741,978) | ||
| Ⅶ.법인세비용(수익) | 1,044,328 | (805,474,344) | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (14,499,357,710) | (15,807,267,634) | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (14,499,357,710) | (15,807,267,634) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 38,464,931 | 154,556,217 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 지분법자본변동 | - | 164,660,757 | ||
| 해외사업환산손익 | 223,556,318 | (103,223,730) | ||
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | (14,460,892,779) | (15,652,711,417) | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (14,460,892,779) | (15,652,711,417) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| ⅩⅠ.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (365) | (402) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (365) | (402) | ||
| 재 무 상 태 표 |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기말 | 제 23 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 14,143,168,698 | 23,868,873,541 | ||
| 현금및현금성자산 | 793,826,999 | 2,599,531,835 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타금융자산 | 465,694,881 | 1,671,344,248 | ||
| 재고자산 | 2,588,144,096 | 2,937,373,648 | ||
| 기타자산 | 208,517,552 | 591,810,210 | ||
| 당기법인세자산 | 86,985,170 | 68,813,600 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 38,584,847,710 | 42,685,919,969 | ||
| 기타금융자산 | 1,913,480,327 | 1,338,086,118 | ||
| 관계기업및종속기업투자 | 998,285,730 | 44,685,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,593,150,819 | 1,469,477,098 | ||
| 유형자산 | 2,864,832,069 | 6,322,981,124 | ||
| 무형자산 | 31,169,921,200 | 33,174,621,548 | ||
| 순확정급여자산 | 45,177,565 | 317,516,721 | ||
| 기타자산 | - | 18,552,360 | ||
| 자산총계 | 52,728,016,408 | 66,554,793,510 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,636,816,826 | 8,104,543,871 | ||
| 매입채무및기타금융부채 | 1,236,260,729 | 2,092,888,601 | ||
| 단기차입금 | 5,400,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 111,080,000 | ||
| 기타유동부채 | 556,097 | 575,270 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 573,988,666 | 98,929,904 | ||
| 기타금융부채 | 47,431,976 | 56,697,804 | ||
| 비유동충당부채 | 526,556,690 | 42,232,100 | ||
| 부채총계 | 7,210,805,492 | 8,203,473,775 | ||
| 자본 | ||||
| 납입자본 | 22,814,511,328 | 129,399,399,847 | ||
| 기타자본 | 37,033,324,923 | 36,927,989,336 | ||
| 잉여금(결손금) | (14,330,625,335) | (107,976,069,448) | ||
| 자본총계 | 45,517,210,916 | 58,351,319,735 | ||
| 부채와자본총계 | 52,728,016,408 | 66,554,793,510 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 9,481,384,632 | 7,788,814,898 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 4,440,200,164 | 5,046,740,511 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,041,184,468 | 2,742,074,387 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14,344,151,352 | 28,777,950,696 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (9,302,966,884) | (26,035,876,309) | ||
| 금융수익 | 792,855,683 | 536,394,353 | ||
| 금융비용 | (314,572,668) | (448,025,488) | ||
| 기타수익 | 179,061,647 | 14,529,211,008 | ||
| 기타비용 | (5,499,911,726) | (439,529,531) | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| Ⅶ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| Ⅹ.총포괄손실 | (14,330,625,335) | (11,764,706,777) | ||
| ⅩⅠ.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (356) | (301) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (356) | (301) | ||
| 결 손 금 처 리 계 산 서(안) |
| 제 24 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 23 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 14일 | 처리확정일 | 2023년 3월 28일 |
| 현대바이오사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (14,330,625,335) | (107,976,069,448) | ||
| 전기이월미처리결손금 | - | (96,211,362,671) | ||
| 당기순손실 | (14,145,533,948) | (11,857,825,967) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (185,091,387) | 93,119,190 | ||
| II. 결손금처리액 | - | 107,976,069,448 | ||
| 주식발행초과금 | - | 107,976,069,448 | ||
| III. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금) | (14,330,625,335) | - | ||
※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 주주총회일 1주 전인 3월 6일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2022년 사업보고서 및 감사보고서
※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
제2호 의안 : 감사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조용호 | 1967.12.21 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조용호 | 변호사 | 2008.05 ~ 2011.03 2011.03 ~ 2018.09 2018.09 ~ 현재 2017.03 ~ 현재 | 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 | 현직 감사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조용호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함. |
확인서
확인서(조용호 비상근감사 후보) |
※ 기타 참고사항
-
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 495백만원 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
-
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 80백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 80백만원 |
※ 기타 참고사항
-
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김진석 | 사외이사 | 사외이사 | 보통주 | 15,000 |
| 총( 1 )명 | 총(15,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 15,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정 - 행사기간: 2026.03.15~2028.03.14 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,817,408 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 5,972,611 | 92,250 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.03.08 | 48 | 보통주 | 505,000 | 481,000 | 24,000 | - |
| 2019년 | 2019.03.25 | 7 | 보통주 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.06.17 | 5 | 보통주 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.07.01 | 21 | 보통주 | 130,000 | 109,800 | 10,000 | 10,200 |
| 2021년 | 2021.01.08 | 4 | 보통주 | 21,000 | - | - | 21,000 |
| 2022년 | 2022.01.11 | 22 | 보통주 | 52,590 | - | 13,410 | 39,180 |
| 2023년 | 2023.07.25 | 11 | 보통주 | 21,870 | - | - | 21,870 |
| 계 | 총(118)명 | 총(1,305,460)주 | 총(1,165,800)주 | 총(47,410)주 | 총(92,250)주 |
※ 기타 참고사항
-
제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
당사는 2023년 7월 25일 이사회 결의를 통해 총 11명의 임직원을 대상으로 보통주 총 21,870주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여
2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 부여일 | 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||||
| 2023.07.25 | OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 2,190 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| OOO | 직원 | - | 보통주 | 1,820 | |
| 합계 | 총(11)명 | 총(21,870)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
- 2023년 7월 25일 이사회 부여
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주식 21,870주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 26,250원 - 행사기간: 2025.07.26~2027.07.25 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,817,408 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 5,972,611 | 92,250 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.03.08 | 48 | 보통주 | 505,000 | 481,000 | 24,000 | - |
| 2019년 | 2019.03.25 | 7 | 보통주 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.06.17 | 5 | 보통주 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 2020년 | 2020.07.01 | 21 | 보통주 | 130,000 | 109,800 | 10,000 | 10,200 |
| 2021년 | 2021.01.08 | 4 | 보통주 | 21,000 | - | - | 21,000 |
| 2022년 | 2022.01.11 | 22 | 보통주 | 52,590 | - | 13,410 | 39,180 |
| 2023년 | 2023.07.25 | 11 | 보통주 | 21,870 | - | - | 21,870 |
| 계 | 총(118)명 | 총(1,305,460)주 | 총(1,165,800)주 | 총(47,410)주 | 총(92,250)주 |
※ 기타 참고사항
-
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007310
