주주총회소집결의 2024-03-12 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900494
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로96길20 대화빌딩 지하1층, GALAXY HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임 - 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시~2024년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 의안에 대한 전자투표권자의 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성아 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 現 SM C&C 광고사업 부문장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장 前 SK 플래닛 Executive Creative Director |
| 유재호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장 前 11번가 CSO |
| 장철혁 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO 前 동아탱커㈜CFO 前 ㈜스킨푸드CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순건 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現 지엘가산메트로(주) 대표이사 前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장 前 SK브로드밴드 경영지원부문장 前 SK텔레콤 마케팅전략본부장 | 지엘가산메트로(주) (대표이사) |
| 이수균 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤택 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 미래셀바이오 사외이사 前 SK M&S CEO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900494
