정기주주총회결과 2024-03-27 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900741
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,508 | - 매출액 | 124,036 | |
| - 부채총계 | 221,093 | - 영업이익 | 2,298 | ||
| - 자본금 | 48,353 | - 당기순이익 | -9,942 | ||
| - 자본총계 | 97,415 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,673 | - 매출액 | 127,311 | |
| - 부채총계 | 221,482 | - 영업이익 | 2,086 | ||
| - 자본금 | 48,353 | - 당기순이익 | -9,915 | ||
| - 자본총계 | 98,191 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 기타비상무이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임 - 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성아 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 現 SM C&C 광고사업 부문장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장 前 SK 플래닛 Executive Creative Director |
| 유재호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장 前 11번가 CSO |
| 장철혁 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO 前 동아탱커㈜CFO 前 ㈜스킨푸드CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순건 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現 지엘가산메트로(주) 대표이사 前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장 前 SK브로드밴드 경영지원부문장 前 SK텔레콤 마케팅전략본부장 | 지엘가산메트로(주) (대표이사) |
| 이수균 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤택 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 미래셀바이오 사외이사 前 SK M&S CEO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900741
