TPC (048770) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 11:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900439

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 105,379 - 매출액 75,489
- 부채총계 60,872 - 영업이익 -3,050
- 자본금 18,112 - 당기순이익 -5,524
- 자본총계 44,507 *주당순이익(원) -352
나. 연결 - 자산총계 114,147 - 매출액 86,177
- 부채총계 68,469 - 영업이익 -5,158
- 자본금 18,112 - 당기순이익 -7,129
- 자본총계 45,678 *주당순이익(원) -456
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 25
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 392,449,775
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 비상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ※ 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    ※현금배당 : 주당 25원
      ☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
  2-1호 의안 :
    사내이사 엄주섭 선임의 건
      ☞ 원안대로 가결
  2-2호 의안 :
    사내이사 엄재웅 선임의 건
      ☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)
      ☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)
      ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제2항의 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2023.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,245원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.
※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
엄주섭 1934-06 3년 재선임 해군(해병) 소령 예편
㈜단해 대표이사 회장
㈜TPC메카트로닉스 대표이사회장
엄재웅 1967-06 3년 재선임 UCLA 경영학, CA. USA
㈜단해 대표이사 부회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900439

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