주주총회소집결의 2024-03-14 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902013
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 75번길 9, 바른세상병원 별관 바른아트센터 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이건영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤호주 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이재현 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이동훈 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 상근감사 박일 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 2020~현재: (주)시너지IB투자 대표이사 2017~2020: (주)시너지IB투자 대체투자 본부장 2013~2017: BNW 인베스트먼트 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤호주 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 2019~2023: 한양대학교병원 병원장 2015~2019: 한양대학교병원 국제병원장 2013~2015: 한양대학교병원 기획조정실장 | - |
| 이재현 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 2020~현재: 애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무 2014~2020: 구글코리아 정책협력실 전략기획본부장 | 애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무 |
| 이동훈 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 2020~현재: 이뮤노바이옴(주) CFO 2015~2019: (주)네오팩트 CFO 2010~2015: (주)두산 재무담당 | 이뮤노바이옴(주) 집행임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2002~현재: 박일 세무회계사 대표 |
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