정기주주총회결과 2024-03-29 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902093
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,996 | - 매출액 | 18,116 | |
| - 부채총계 | 53,710 | - 영업이익 | 259 | ||
| - 자본금 | 41,354 | - 당기순이익 | 27,650 | ||
| - 자본총계 | 154,286 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,901 | - 매출액 | 83,215 | |
| - 부채총계 | 63,314 | - 영업이익 | 14,985 | ||
| - 자본금 | 41,354 | - 당기순이익 | 7,546 | ||
| - 자본총계 | 222,587 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이건영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 윤호주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 이재현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 이동훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 박일 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | - BNW 인베스트먼트 - (주)시너지IB투자 대체투자 본부장 - (주)시너지IB투자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤호주 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교병원 기획조정실장 - 한양대학교병원 국제병원장 - 한양대학교병원 병원장 | - |
| 이재현 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | - 한국마이크로소프트 공공사업본부 | - |
| 이동훈 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - (주)두산 재무담당 - 네오펙트 CFO - 이뮤노바이옴(주) CFO | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 박일 세무회계사무소 대표 |
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